ФСБ начала проверку КИВИ Банка на предмет возможного вывода средств за границу
Сотрудники ФСБ начали проверку КИВИ Банка на предмет возможного вывода за границу денег, которые кредитная организация получила незаконным путем. Об этом сообщает РБК.
" проверку по заявлению Центробанка проводят сотрудники управления "К" ФСБ России", - уточнили в сообщении.
До этого Центробанк не выявил фактов хищения денежных средств с электронных кошельков клиентов КИВИ банкка в ходе недавней проверки финучреждения. С таким заявлением выступила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
21 февраля ЦБ отозвал лицензию у КИВИ банка, после чего начал блокировать операции через его кошельки.
В середине января стало известно о продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited за 23,7 млрд рублей. Компания принадлежит экс-главе КИВИ Андрею Протопопову. Сделка была завершена 30 января.