Tranzacții financiare frauduloase: cine făcea parte dintr-un grup infracțional
Oamenii legii investighează tranzacții financiare frauduloase ale unui grup de persoane, acțiuni desfășurate în cadrul unei cauzei penale pentru spălarea banilor săvîrșită de două sau mai multe persoane, pornită în decembrie 2023.
Potrivit Poliției, un grup de persoane format din cetățeni moldoveni și ai altor state ar fi implementat o schemă infracțională cu caracter transnațional, notează Noi