Аксаков объяснил, когда крупные переводы самому себе не вызовут подозрений у банков

Переводы на собственные счета не будут вызывать подозрений у банков, если в тот же день клиент не направляет деньги человеку, которому раньше полгода ничего не отправлял. Новые правила должны помочь точнее выявлять мошеннические схемы. Об этом сообщает “Газета.ru”.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что признаком риска считается только сочетание двух операций: сначала перевод самому себе, затем — незнакомому получателю. Обычные действия клиентов, например перевод вклада из одного банка в другой, под новые критерии не попадают. По его словам, Центробанк вводит такие меры на основе анализа реальных случаев мошенничества, и они направлены против конкретных схем, которые используют преступники.

Аксаков подчеркнул, что уточнение критериев поможет банкам быстрее выявлять злоумышленников и предотвращать кражу средств.

Ранее, 12 ноября, Центробанк предупредил банки, что крупные переводы по СБП на собственные счета могут выглядеть подозрительно. При появлении сомнений банки могут временно блокировать перевод до выяснения обстоятельств.