Житель г.Воронежа осужден за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации
Приговором Центрального районного суда г.Воронежа от 25 июля 2018 года 31-летний Илья Шепелев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» части 2 ст.172 УК РФ.Как установлено судом, в период с декабря 2012 года по июль 2016 года Илья Шепелев, являясь одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы, осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения с целью незаконного обналичивания денежных средств и их транзитирования в интересах третьих лиц, выводя денежные массы из-под государственного контроля. В ходе осуществления незаконной деятельности Ильёй Шепелевым был извлечён преступный доход на сумму, превышающую 44 млн. руб. Илья Шепелев приговорён к лишению свободы сроком на 2 года, условно с испытательным сроком 2 года. Денежные средства в размере 44 904 873 руб. 32 коп., добытые преступным путём, конфискованы в доход государства.Судебное решение в законную силу не вступило.