Прокуратурой Пронского района проведена проверка деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере которых отсутствуют надзорные органы
В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель Бажина Т.М.зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Рязанской области с 30 декабря 2004 года (свидетельство серии 62 № 000435017). Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 12.02.2015 г. № 233, основным видом деятельности индивидуального предпринимателя является предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества. Названная деятельность осуществляется ИП Бажиной Т.М. по адресу: Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, пр.Энергетиков, д.26/27, кв.6.
Проверкой установлено, что ИП Бажина Т.М. не состоит на учёте в МРУ Росфинмониторинга, индивидуальным предпринимателем не утверждены правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, а также не приняты иные внутренние организационные меры в указанных целях.