По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту перевода свыше 51 миллиона рублей на счет иностранной компании на основании фиктивного договора
По материалам проверки прокуратуры г. Ростова-на-Дону следственный орган возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в особо крупном размере).