В США задержали российского владельца китайской криптобиржи Bitzlato

В Майами задержали гражданина России Анатолия Легкодымова, также известного под никами Гэндальф и Толик, которого Минюст США считает «мажоритарным владельцем криптобиржи Bitzlato», зарегистрированной в Гонконге. Предполагается, что в окружном суде Флориды ему предъявят обвинение в обороте незаконных средств на $700 млн.

Если 40-летний Легкодымов будет признан виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По оценке Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США, китайская криптобиржа Bitzlato является «главной компанией по отмыванию денег» и получает незаконное российское финансирование.

Легкодымов постоянно проживает в китайском Шэньчжэне, но на днях прилетел в США, где его и задержали. По словам замгенпрокурора США Лизы Монако, при подготовке задержания американский Минюст сотрудничал с «ключевыми партнерами».

В сообщении министерства юстиции уточняется, что, по данным расследования, с помощью Bitzlato злоумышленники обработали более $700 млн и получили свыше $15 млн путем применения программ-вымогателей. Минюст США называет китайскую криптобиржу крупнейшим конкурентом уже не существующего российского даркнет-рынка Hydra.

В пресс-релизе ведомства утверждается, что пользователи Bitzlato имели возможность оперировать средствами без верификации личности, то есть могли регистрироваться под чужими данными и предъявлять документы «подставных лиц». Это, убеждены в Минюсте США, позволило использовать криптобиржу для хранения средств, полученных в результате преступной деятельности или предназначенных для ее ведения.

Министерство утверждает, что коллеги Легкодымова неоднократно предупреждали его об использовании Bitzlato для расчетов при наркоторговле, но один из менеджеров криптобиржи якобы призывал лишь номинально бороться с этой преступной деятельностью, чтобы не упускать прибыль. Сам же Легкодымов, как говорится в пресс-релизе Минюста США, называл пользователей Bitzlato «известными мошенниками.