Уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества направлено в суд
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и четырех членов преступного сообщества в возрасте от 36 до 49 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ), совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере (пп. «а,б» ч.3 ст.193.1 УК РФ), легализации денежных средств в особо крупном размере (пп. «а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ), фальсификации финансовых документов учета (ч.3 ст.33 ст.172.1, ст.172.1 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ). Кроме того, 28-летняя жительница Московской области обвиняется в незаконном образовании юридического лица (п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ).