Киприоты заподозрили Промсвязьбанк в мошенничестве
В окружной суд кипрской столицы Никосии поступило уголовное дело в отношении филиала российского Промсвязьбанка в Лимасоле. В четверг 13 июля пристав вручил банку уведомление о назначенном на 29 сентября первом судебном слушании.
Согласно судебным документам, имеющимся в наличии "Росбалта", кипрский филиал банка обвиняется в хищении бизнеса группы российских компаний "Рамфуд" у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.
По версии следователей, Промсвязьбанк и задолжавшая ему кипрская компания Maxoton Holding Limited вступили в сговор с целью завладеть контрольным пакетом акций ООО "Рамфуд" и ООО "ООП Холдинг".
В Промсвязьбанке заявили правоохранительным органам и суду о том, что не знают о конечном выгодополучателе этой сделки.