Шок: Алекс Райнхардт стоит за скам-проектами Ultima и Platincoin - криптоэнтузиасты нашли все его тайники !
Алекс Райнхардт (Alex Reinhardt) - человек, успешно провернувший серию мошеннических схем с использованием криптовалюты. Он известен тем, что основал такие проекты, как PlatinCoin ($PLC), PLC Ultima ($PLCU) и PLC Ultima Classic ($PLCUC), заманивал в них инвесторов, привлекая у огромного количества людей суммы, исчисляемые сотнями миллионов долларов.
Алекс Райнхардт и его скам-проекты Ultima и Platincoin
Предприятия Алекса Райнхардта, начатые в 2016 году, вращаются вокруг экосистемы PlatinCoin, которая рекламируется как международный блокчейн-сервис для инвесторов, где они могут заниматься «майнингом» криптовалюты.
Платформа PlatinCoin хвастается наличием 700 000 инвесторов, присутствием в 120 странах, а также заявляет о росте на 5000 % за два года. На первый взгляд в PlatinCoin все выглядит солидно, но есть серьезные пробелы, которые заставляют задуматься, не является ли все это просто пусканием пыли в глаза:
• на сайте проекта PlatinCoin отсутствует подробная информация о его технических особенностях
• у компании отсутствует лицензия на майнинг или инвестирование, хотя подобная лицензия необходима, учитывая, что юридически она зарегистрирована в Гонгконге
• партнерская программа платформы PlatinCoin предлагает до 15% заработка, но детали ее работы обозначены максимально размыто
• нативный токен PLC платформы PlatinCoin залистчен только на крипто биржах Coinsbit и Bibo с дурной репутацией «рассадников скама» ввиду простоты регистрации на них практически любого токена
• в сети чрезвычайно оперативно удаляются любые негативные материалы и отзывы клиентов про скам на платформу PlatinCoin, но негатив о такой персоне как Алекс Райнхардт все равно просачивается в сеть и он не успевает удалять эти отзывы, ниже об этом будет написано подробнее.
Все это наводит на мысль о том, что проект по сути является фейковым, и искусно маскирует некоторые сомнительные операции под ним.
Алекс Райнхардт и его финансовые схемы
В ходе расследования деятельности Алекса Райнхардта была обнаружена сеть кошельков, которые жонглировали миллионными транзакциями с конца 2021 года, реализуя классические “Pump and Dump” схемы.
Эти кошельки, которыми владеет Алекс Райнхардт, расположенные на таких биржах, как Kraken и Coinsbit, играли важную роль в распределении и выводе средств:
TLeQ8Tiq94zSrsdJwytQuJhdSA93svotaP;
TRKpjiZ14NeogNF3ZZkJMp2GJXT88dMzgk;
THs8YvBmvm2XhMaVgbGTsnPk8Qh7LrnrUN.
Используя в том числе и личные кошельки, Алекс Райнхардт взвинтил цену на свою криптовалюту до $100 000:
0x30120588F54c8BAd46226d39B43F3770a0Ff84CE
TFVRaZ49gZjNF1YyxkT27Vfme3jN8QPLz5
TMKKjYjP7gLRGhYpHkS6hGe8xZAc5K4kjW
При этом, когда цены достигали своего потолка, инвесторы, по сообщениям, не могли продать свои токены ввиду ограничений самого смарт контракта (классический «развод» инвесторов в крипте). Конечно же, весь негатив в Интернете о том, что Алекс Райнхардт - это скам и мошенник, которого было написано возмущенными инвесторами немало, был тщательно подчищен.
Все токены проектов с участием Райнхардта ($PLC, $PLCU, $PLCUC) успешно обваливались сразу после того как он «сливал» свои монеты, оставляя инвесторов с большими убытками. Графики роста и падения указанных выше криптовалют легко отследаить на CoinMarketCap.
Проекты Алекса, в том числе PLCU, осуществлял основные финансовые потоки через криптовалютные биржи Huobi, Binance, Kraken, Coinsbit, Bibox.
Были установлены предположительные депозитные адреса бирж, на которые в период деятельности проекта PLCU системно выводились средства в различных блокчейнах:
TPCrT2FwjoYMRP61rPTKQfeQhnpUNdKuqR, Huobi, оборот 64,961,839 USDT
TUbT5jmuXjyTdYek8sUe2tWathMM5d4vGZ, Kraken, оборот 54,255,806 USDT
THs8YvBmvm2XhMaVgbGTsnPk8Qh7LrnrUN, Coinsbit, оборот 1,730,027 USDT
0xC082D2f58a7301B8Ba41420ACAB99Bac6E1AB98b, Binance, оборот 4,649,167 USDT
TBKVe2PEBPxdA4eDLrMHPHgUnpSWjh7kDj, Binance, оборот 181,077,716 USDT
TDciBDa7Kz1VPzRttkdD18KsGn8j9e5Hkh, Binance, оборот 25,383,141 USDT
TAAXtghQ2wbQ3e9EiDMbjCS5AhjbaMy2RK, Coinsbit, оборот 21,991,977 USDT
TCqjMbxnsXJobDYvtL6b29xUkDjuoq4tcB, Binance, оборот 8,080,431 USDT
TBF3h2r6id8gykzyidZEBjEbspdRGSdR6H, Binance, оборот 3,934,957 USDT
TG1WnkKmt6PLgRXG5akyycYNpFiUYE47p3, Binance, оборот 3,106,596 USDT
TLeQ8Tiq94zSrsdJwytQuJhdSA93svotaP, Kraken, оборот 2,461,472 USDT
TRKpjiZ14NeogNF3ZZkJMp2GJXT88dMzgk, Kraken, оборот 1,249,814 USDT
0x0DDbd53c151d135D89a458f9B3E506CC885B439B, Huobi, оборот 14,419,500 USDT
1JjPYcJUn7QCJZ9wzzgAYsYVkVrkLZwNFs, Binance, оборот 4471.4232 BTC
1PJ6ehL2NMB52tKJr9MvnG9JvXdorkZ1Yr, Binance, оборот 495.6860 BTC
Также были обнаружены предположительные «тайники» , к которым причастен Алекс Райнхардт («копилки»), которые были созданы в один день 29 октября 2023 года, на которые были выведены криптовалютные активы (токены USDT и BTC) совокупной стоимостью более 100 миллионов долларов США:
0x89FF81493D800E408e3d437BB730d0c733f87016, оборот 19,130,399 USDT
0x48fCD1641c5a39F2285664B4f03c8aab24996eEB, оборот 4,101,000 USDT
bc1qtfwd7ertuxpcxfgdpfgl3seqea7wj0rk2cf5jm, оборот 2,209.2278 BTC
bc1qk9tz32uzk907v3ezjeztcz89rmy4p88dw0sf95, оборот 199.9834 BTC
Указанные копилки просуществовали до начала декабря 2023 года, после чего копилки стали опустошаться. Основной объем средств был отправлен на следующие депозитные адреса криптовалютной биржи Huobi (в основном крупными транзакциями по 100 BTC):
1BKaJvUhkgRE4dJPL3MzqUoCkvXB7neBfg, оборот 300.0000 BTC
1GPMnD7jKwGWemBdFDP4y5FHpiTbSk4zvT, оборот 200.0000 BTC
1266ckCS83joAw292bcPi4RyXFnVg9KTZ8, оборот 200.0000 BTC
1P15MZZZfmy5Lir42gxoTmT6V9j1XFGNar, оборот 161.0000 BTC
1CB4sdQeytarqgBpbCNmgLUtcnoDTbrung, оборот 131.0000 BTC
14CkuK96sP5pA1ds8eSiaaGJ834W8XXWtK, оборот 130.0000 BTC
13zwwK5Vtz1uEEoWZZCQt4g7ZwFNayvKzW, оборот 111.5597 BTC
1B5pJHq62VzvhzqoMWpyuvhMkVaT7G1Rfu, оборот 100.0000 BTC
1L6BYEYSjMuEPaAA1JCGBz6tPQrvVGcAbV, оборот 100.0000 BTC
1HMToabWYyUhxfDZZ3TccWUDCLXuxzdjLu, оборот 100.0000 BTC
1Bg3AjMcExBrtCAmq7aRYARM5ypnpHnnKk, оборот 100.0000 BTC
1M6HukjDTzt7HuEzsbDsxCk4wDtin96ksv, оборот 100.0000 BTC
1As44YL5qd7zjj5GCx6oKKo3i7PV4UFgx3, оборот 100.0000 BTC
17hN7qmJsmgghpCehE2onQHbcD3UVvVQva, оборот 100.0000 BTC
1R2H4EU4JZoFmoTKT5tsoVScNxUTcxKMh, оборот 100.0000 BTC
1JJu2WdweyGhGLhugwYe3tj19Ti7RBcKrE, оборот 100.0000 BTC
1sPpHxVyt8M52pZ4GvemxtmKAi1UXhWqD, оборот 100.0000 BTC
1M528mSiqMqjjAqyLCTxXQQx7o5e2ji6MN, оборот 100.0000 BTC
1Cmc6RbQoayH3HavHMGNDv2kQLjqjaCcjQ, оборот 100.0000 BTC
1A5RzHCR9FvUQYwPcVZUmqQWgg86GsoKoH, оборот 100.0000 BTC
1P9uju2vXhgaquYoj4AVrk4yaDE719btK8, оборот 100.0000 BTC
1DLVZxorruuxE4zTSy1BSUivkZ5KYgk4Kp, оборот 100.0000 BTC
14P7asdcUNiAzEz4JTybmM4oMT5Qufh7h5, оборот 100.0000 BTC
1YgcgSiZdjpj84zhLowDc3GiFYTT1EwSQ, оборот 100.0000 BTC
1CHS97EBGDKZdqLoD5aGJVFCJRFB6BwuYy, оборот 100.0000 BTC
1CY3QYj1Kf4D73a1kQdFcWiHHtqDg5ZCNc, оборот 100.0000 BTC
1DsECtnn35JoGJSPvRawHdVJAEpNWUKpcb, оборот 73.1518 BTC
1FBFNp2D1jubmJ9pigJKu988mPaXiV89kf, оборот 50.0000 BTC
Следует отметить, что с одного из указанных депозитных адресов биржи Huobi (1As44YL5qd7zjj5GCx6oKKo3i7PV4UFgx3) средства были перенаправлены напрямую (минуя горячий кошелек биржи) на депозитный адрес криптовалютной биржи Binance 1PG8LHQCLZjiASHH242GueG3asjkuC1D1 с общим оборотом 478.7540 BTC, который пополнялся только с биржи Huobi и также предположительно находится в распоряжении организаторов проекта PlatinCoin PLCU.
После почти полного опустошения предыдущих были найдены новые предположительные копилки, созданные 3 декабря 2023 года, на которые часть средств поступила со старых копилок через длинную цепочку транзакций, а часть средств поступила на них обратно с криптовалютной биржи Huobi. Также частично сохранилась одна старая копилка.
Актуальный список копилок на текущий момент:
bc1qx2snkm5jd9f02atz0vgcwlv7vnmtunfsmkrkhy, баланс 200.2119 BTC
bc1qyt2z8lfu3cj0dsmem74mp4enwj34h3xetwf4yp, баланс 195.9870 BTC
bc1qrk7dr709zgd8jdn8s56wg0alh3v8q4umet0wwg, баланс 198.4970 BTC
0x89FF81493D800E408e3d437BB730d0c733f87016, баланс 9,273,789 USDT
Общая стоимость криптовалютных активов в новых копилках составляет около 35 миллионов долларов США. Сколько из них у вас украл мошенник Алекс Райнхардт?
Видимо, на этом «развод» инвесторов не заканчивается и уже началась новая волна “Pump and Dump” схемы, т.к. известная криптовалютная биржа Gate.io совсем недавно залистила торговую пару PLCU/USDT. К чему-то готовятся. https://www.gate.io/ru/trade/PLCU_USDT
Неуловимый Алекс: О зачистке негатива о проектах Райнхардта в Интернете
Алекс Райнхардт тратит огромные бюджеты, исчисляемые миллионами долларов, на работу с негативом в СМИ. Зачищается 90% публикаций, обличающих проекты Алекса как в русскоязычном, так и в англоязычном сегментах.
В том числе, были удалены компрометирующие материалы даже с таких уважаемых платформ, как Binance, однако, версия удаленной статьи сохранилась в кеше (https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eZoGU6QqPxAJ:https://www.binance.com/ja/feed/post/612121&client=avast-a-3&sca_esv=594242284&hl=uk&gl=de&strip=1&vwsrc=0). Видимо, даже такие гиганты оказываются крайне сговорчивыми и вопрос лишь в цене.
Миллионы долларов, потраченные на зачистку негатива в сети мошенника Алекса Райнхардта позволяют не только «договариваться» со СМИ, но и коррумпировать чиновников, в том числе высокопоставленных лиц уважаемой Германии.
Так, в 2018 году Федеральное агентство по финансовому надзору Германии вносит компанию Platincoin Алекса Райнхардта в реестр юридических лиц, которые не подлежат надзору и не имеют права представления финансовых услуг. Но запись об этом сохранилась лишь в архиве Интернета. Безусловно, это было абсолютно невозможным без хорошего «дружеского» контакта в Федеральном агентстве по финансовому надзору Германии, готовому «пойти навстречу» при наличии солидной финансовой компенсации.
Впрочем, это свидетельство исчезло из Сети также «удачно», как и запись о возбуждении иска против Алекса Райнхардта в Швейцарии и получении предупреждений о неблагонадежности его проектов от финансовых регуляторов Нигерии и Монголии.
Скам-проекты Алекса Райнхардта Предупреждение для криптоинвесторов
Алекс Райнхардт намеренно вводит инвесторов в заблуждение. Его деятельность с 2002 по 2013 год, связанная с привлечением инвестиций в стартапы и развивающиеся компании, часто приводила к финансовым потерям для инвесторов. Вопреки его самопрезентации как успешного предпринимателя с более чем двадцатилетним опытом работы, с ним не связано ни одного успешного проекта, который можно было бы подтвердить.
Его имидж еще больше пострадал от сообщений о том, что его служба безопасности использует тактику силового давления, чтобы заставить замолчать критиков, что бросает еще большую тень на его авторитет.
Дурная слава Алекса Райнхардта - еще одно напоминание о том, что криптоинвесторы должны тщательно проверять проекты, такие как Ultima и PlatinCoin, чтобы не нарваться на скам. Проверять и разработчиков, прежде чем рисковать средствами, особенно тех, кто связан с сомнительной деятельностью в прошлом. Чтобы уберечь свои инвестиции от мошенничества в криптовалютной сфере, очень важно не терять бдительности и постоянно обновлять свои знания, DYOR.