В России вступил в силу закон о заморозке за один день активов по решениям Совбеза ООН
Вступил в силу закон о замораживании в течение одного дня активов физических и юридических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включенных в список Совета Безопасности ООН.
Ранее общий срок между принятием решения СБ ООН и замораживанием российских активов составлял до трех рабочих дней, теперь – до одного дня. Росфинмониторинг также будет уведомлять финансовые организации в течение четырех часов с момента публикации решения на сайте Совета Безопасности, а у финансовых организаций будет до 20 часов на замораживание операций соответствующих лиц. Эти изменения соответствуют Рекомендациям 6 и 7 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В то же время клиенты финансовых учреждений, включенных в соответствующие списки, могут обратиться в Росфинмониторинг с просьбой об отмене таких финансовых санкций в ряде случаев. К таким обстоятельствам относятся, в частности, отсутствие самостоятельного источника дохода; платежи по договорам, заключенным до включения в соответствующий список; выплата чрезвычайных расходов.
Такие заявления должны рассматриваться Росфинмониторингом совместно с МИД России, а также компетентными международными организациями или уполномоченными органами.
Отмечается, что у финансового учреждения также будет до 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о таком решении Совета Безопасности ООН для размораживания активов.