Основателя «РОЛЬФА» подозревают в выводе за рубеж 4 млрд рублей

Владельца и основателя группы компаний «РОЛЬФ» Сергея Петрова и ряда руководителей задержали по подозрению в совершении перевода денежных средств в размере 4 миллионов рублей на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России. 

Согласно версии следователей, в 2014 году Петров, который являлся фактическим владельцем и руководителем компаний ООО «РОЛЬФ» и «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ» в России и  кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», из корыстных побуждений грубо нарушал Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Он вступил в сговор с руководителями  организаций и они совершили незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «РОЛЬФ», на счета подконтрольной ему за пределами Российской Федерации кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД». 

Для этого соучастники подготовили подложные документы — договор купли-продажи о приобретении акций у кипрской компании на сумму в 4 миллиарда рублей. «Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «РОЛЬФ» на счет кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», - уточнили в пресс-службе. 

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ. На данный момент у фигурантов дела проводят обыски. Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в жилых помещениях фигурантов уголовного дела — изымается финансово-хозяйственная документация, которая может помочь следователям в расследовании уголовного дела.