«Материнский капитал»: в Соль-Илецком районе мошенники обманули 4 семьи
В Оренбургской области по факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц микрофинансовой организации «Финресурс».
Нарушения законодательства при использовании средств материнского (семейного) капитала выявила прокуратура Соль-Илецкого района. Материалы проверки послужили основанием для возбуждения уголовного дела, сообщили RIA56 в областной прокуратуре.
По информации регионального СК с апреля по декабрь 2014 года сотрудники ООО «Финресурс» при помощи обмана получили средства материнского капитала, которые предназначались четырём сельским семьям.
С женщинами были заключены договоры займов, по условиям которых фирма обещала предоставить каждой 400 000 для приобретения жилья, не дожидаясь выдачи сертификатов материнского капитала.
Средства поступали на дебетовые карты, которые по совету специалистов «Финресурса» женщины открывали в одном из банков.Однако получить деньги клиенты организации не смогли, поскольку передали карты мошенникам до момента получения материнского капитала. Злоумышленники, обналичили заемные финансы, а впоследствии и средства материнского капитала. Преступный доход мошенников составил более 1 млн. 600 тыс. рублей.
Прокуратура добилась привлечения ООО «Финресурс» и его руководителя Сагындыка Жумагалиева к административной ответственности по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как выяснилось, при заключении договоров микрозайма анкеты указанных клиентов не заполнялись, оценка степени риска правоотношений с ними не проводилась. За допущенные нарушения юридическому лицу назначен штраф в размере 50 тыс. рублей, его директору – 10 тыс. рублей.
В Настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления и лиц причастных к нему. Расследование уголовного дела продолжается. Ход его расследования контролируется районной прокуратурой.