В Оренбургской области директор микрофинансовой организации предстанет перед судом за мошенничества с материнским капиталом

Прокуратура Соль-Илецкого района Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора микрофинансовой организации ООО «Финресурс» Сагындыка Жумагалиева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Данное уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2014 года Жумагалиев заключил с 8 местными жительницами договоры займа. По их условиям коммерсант обязался предоставить женщинам по 400-500 тыс. рублей на приобретение жилья. Погашение кредитов должно было происходить за счет средств материнского капитала.

Обещанные денежные средства Жумагалиев перечислял на дебетовые банковские карты женщин. Однако в дальнейшем он обманным путем завладевал картами и похищал как имеющиеся на них суммы, так и поступавшие средства материнского капитала.

Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила свыше 3 млн 400 тыс. рублей, которыми злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Соль-Илецкий районный суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратура добилась привлечения ООО «Финресурс» и его руководителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Установлено, что при заключении договоров микрозайма анкеты клиентов не заполнялись, оценка степени риска правоотношений с ними не проводилась. За допущенные нарушения юридическому лицу назначен штраф в размере 50 тыс. рублей, а его директору – 10 тыс. рублей.