Юрист Пашин: перевод могут заблокировать из-за нетипичного поведения клиента

Юрист Дмитрий Пашин объяснил причины возможной блокировки переводов россиян со стороны банков. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, основанием для ограничений денежных операций может стать необычное поведение гражданина. Например, если он разово делает перевод на очень большую сумму или, наоборот, устраивает серию слишком частых переводов.

«Если характер, параметры и объем проводимой банковской операции (время, дни, место проведения операции; устройство, с которого проводится операция; сумма операции, периодичность или частота проведения операций; получатель средств) не соответствуют обычно совершаемым клиентом операциям, то ее отнесут к нетипичной», — заявил Пашин.

Но добавил, что точных критериев, по которым банки оценивают степень «подозрительности» перевода, никто не назовет.

Ранее юрист Александр Хаминский прокомментировал постановление Росприроднадзора, которое тот вынес в отношении Аллы Пугачевой. Ведомство доказало, что певица незаконно возвела пирс возле своего поместья в Солнечногорске.

Поэтому артистке дан месяц на демонтаж постройки. Если певица проигнорирует это требование — с нее взыщут расходы на снос. А если будет доказано, что ее действия нанесли вред водохранилищу — Пугачевой грозит крупный штраф.

Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.

Сообщение Юрист Пашин: перевод могут заблокировать из-за нетипичного поведения клиента появились сначала на Общественная служба новостей.