В Петербурге обнальщики заработали 16 миллионов и уголовку
Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность троих «обнальщиков», заработавших около 16,4 миллиона рублей. Ими оказались 35-летний житель г. Кудрово и два местных жителя: 36-летний мужчина и 39-летняя ранее судимая женщина.
По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, сообщники по фиктивным основаниям получали на расчётные счета своих подконтрольных фирм деньги юрлиц и ИП, заинтересованных в обналичивании своих доходов. Проводя финансовые махинации, подельники возвращали наличные деньги клиентам за вычетом комиссии, которая составляла не менее 15 % от суммы.
В ходе проведённых обысков полицейские обнаружили и изъяли печати фиктивных фирм, электронную технику и носители информации с данными о деятельности аффилированных организаций, банковские карты и денежные средства в размере 3,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Фигуранты задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.
Сообщение В Петербурге обнальщики заработали 16 миллионов и уголовку появились сначала на Табло СМИ.