В Петербурге поймали банду «черных» банкиров, заработавших 24,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге оперативники пресекли бизнес «черных» банкиров. За три года обнальщики смогли заработать на нелегальном предпринимательстве 24,5 млн рублей.

С января 2022 года в поселке имени Свердлова «черные» банкиры создали офис, где без регистрации и лицензии переводили деньги из безналичной формы в наличную. Делали они это якобы в счет оплаты финансовых сделок и проведения хозяйственных операций, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Позже деньги отправляли на банковские счета и обналичивали через фирмы-«однодневки», а затем их передавали клиентам с вычетом комиссии в размере 2,5%. Такие махинации помогли фигурантам заработать 24 508 014 рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях задержали 11 человек.

Троим из них, включая 60-летнего организатора и 57-летнего «главбуха», избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. А 28-летнему обнальщику — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальных пока что допросили в качестве свидетелей.

Расследование продолжается.

Ранее Neva.Today сообщала, что в Петербурге задержали трех граждан, подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Участники преступной группы сумели получить незаконным способом почти 290 млн рублей.