Открыл счет и получил процент – стал «дропом», то есть соучастником мошенников
Сотрудники полиции Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу Москвы напоминают гражданам об ответственности за создание банковских счетов и передачу банковских карт третьим лицам.
В последние годы широкую популярность получили различные виды хищений денежных средств путем совершения мошеннических действий дистанционным способом. Для вывода похищенных денег (чаще всего на криптокошельки других стран) им необходимы так называемые «дропы».
В мессенджерах молодым людям, нередко несовершеннолетним, предлагают заработать «легкие деньги» - стать дропом. Для этого необходимо:
- создать банковский счет, после чего осуществить в аптеках и магазинах небольшие покупки для создания видимости «бытовой/живой карты», чтобы избежать блокировки;
- получить денежные средства на карту от незнакомого лица (потерпевшего) и перевести на счет злоумышленникам. Заработок – процент от полученной суммы;
- куратор руководит действиями «дропа» по телефону, с помощью сообщений;
- при обналичивании денежных средств куратор дает четкие инструкции о мерах конспирации, в том числе надевать очки и медицинскую маску, кепку и капюшон, избегать камер городского видеонаблюдения. КАК ПРАВИЛО, ВСЕ ЭТО НЕ ПОМОГАЕТ ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМ СКРЫТЬСЯ И ИЗБЕЖАТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Только полицией ЮЗАО задержаны и арестованы десятки «дропов».
Так, в районе Котловка 72-летняя пенсионерка, оформив кредиты, перевела денежные средства на различные счета, на общую сумму более 850 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела установлено, что банковские счета принадлежали мужчине, который по указанию третьих лиц, создал их для того, чтобы на них поступали денежные средства, которые впоследствии за определенный процент были переданы злоумышленникам. По аналогичной схеме, в Ломоносовском районе на счета мужчины поступили денежные средства от 68-летнего пенсионера, в общей сумме более 6,2 миллионов рублей.
В настоящее время 32-летний «дроп» приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также поданы иски в защиту интересов потерпевших, о взыскании денежных средств, которые были переведены на его карты.
Злоумышленники звонили через мессенджеры на мобильные телефоны гражданам России, в том числе жителям Юго-Западного округа столицы, и представлялись сотрудниками государственных организаций и правоохранительных органов. Аферисты убеждали россиян перевести деньги на так называемый безопасный счет. По указанным реквизитам введенные в заблуждение граждане переводили средства, которые впоследствии обналичивались. От противоправной деятельности пострадали около 120 человек, а сумма причиненного ущерба составила более 150 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела установлено, что банковские счета принадлежали двоим жителям города Санкт-Петербурга, которые по указанию третьих лиц создали их для того, чтобы на них поступали денежные средства обманутых граждан.
Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уважаемые граждане! Выполнение вышеуказанных действий квалифицируется как соучастие в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления! В большинстве случаев действия преступников квалифицируется как мошенничество в организованной преступной группе, либо участие в преступном сообществе. Просим быть бдительными и не соглашаться на сомнительные и непроверенные предложения «легкого заработка», поступившие от незнакомых лиц на различных Интернет-ресурсах!
Не доверяйте позвонившим вам незнакомцам, не становитесь легкой жертвой аферистов!
Полицейские всегда готовы прийти на помощь пострадавшим от действий мошенников!
Телефоны Дежурной части УВД по ЮЗАО: 8 (499) 124-47-01, 8 (499) 124-47-02. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!