Минфин США ввел санкции против криптобирж и сопричастных лиц из Кыргызстана и России

Министерство финансов США (OFAC) ввело новые санкции против криптовалютных бирж Garantex Europe OU и Grinex, а также связанных с ними физических и юридических лиц в России и Кыргызстане. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило издание «Экономист КГ».

Согласно информации OFAC, указанные структуры участвовали в отмывании средств, обслуживании киберпреступников и обходе ранее введенных ограничений. Под ограничения попали три руководителя Garantex и шесть аффилированных компаний, включая зарегистрированную в Кыргызстане Old Vector — эмитента стейблкоина A7A5.

Санкции против Garantex и Grinex

OFAC заявило, что Garantex с 2019 года обслуживала операторов программ-вымогателей и другие группы киберпреступников, обработав более 100 млн долларов в незаконных транзакциях. Биржа лишилась эстонской лицензии в 2022 году, но продолжила работу из Москвы и Санкт-Петербурга, используя инфраструктуру для сокрытия адресов криптокошельков.

6 марта 2025 года Секретная служба США совместно с Германией и Финляндией заблокировала инфраструктуру Garantex, изъяла веб-домен и заморозила более 26 млн долларов в криптовалюте. После этого клиенты и активы были переведены на новую площадку Grinex, которую, по данным OFAC, создали сотрудники Garantex для обхода санкций.

A7A5 и кыргызстанская компания Old Vector

Grinex использовала стейблкоин A7A5, привязанный к рублю, для возврата средств клиентам Garantex и продолжения ключевых операций, отмечает Минфин США. Формальным эмитентом токена является зарегистрированная в Кыргызстане компания Old Vector. По данным OFAC, разработка велась при участии Garantex, российских компаний A7, A71 и A7 Agent, связанных с молдавским бизнесменом Иланом Шором и банком ПСБ.

Согласно официальным данным, A7A5 обеспечен рублевыми депозитами, проходит независимый аудит раз в полгода и сопровождается еженедельными отчетами о резервах. Продажа и покупка токена осуществляется через зарегистрированных в КР брокеров: ОсОО «Даймонд Капитал», ОсОО «Бит Юни Брокер» и ОсОО «Эльвес».

Фигуранты и связанные проекты

В санкционный список внесены сооснователь Garantex Сергей Менделеев, коммерческий директор Александр Мира Серда и региональный директор Павел Каравацкий. По данным Минфина США, они управляли сетью компаний, поддерживавших операции биржи и обслуживавших незаконные транзакции.

OFAC также ввело ограничения против проектов InDeFi Bank и Exved, которые, как утверждается, использовались для криптовалютных расчетов между Россией и другими странами в обход санкций.

Санкции введены в сотрудничестве с Киберотделом Секретной службы США и при поддержке ФБР. Госдепартамент США объявил вознаграждение до 5 млн долларов за информацию, ведущую к аресту или осуждению Александра Миры Серды, и до 1 млн долларов — за сведения о других ключевых фигурантах дела.

Все активы указанных лиц и компаний в США и находящиеся под контролем американских лиц замораживаются. Гражданам и компаниям США запрещено вступать в сделки с фигурантами без разрешения OFAC. Нарушения влекут гражданскую или уголовную ответственность.

Фото www