В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении адвоката и гражданина, подозреваемых в организации преступного сообщества и осуществлении незаконной банковской деятельности

Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней женщины, являющейся адвокатом, и 41-летнего мужчины, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, с декабря 2024 по март 2026 года фигуранты создали на территории города Санкт-Петербурга преступное сообщество. Распределив роли, они получили на банковские счета от подконтрольных им организаций безналичные денежные средства с фиктивными основаниями платежа. Указанные средства были направлены заинтересованными в сокрытии дохода юридическими лицами. Общий объем средств, полученных фигурантами, составил более 244 миллионов рублей. В дальнейшем подозреваемые обеспечили их перевод из безналичной формы в наличную, получив свой процент от операций, а также валютные операции по переводу наличных денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов на общую сумму более 294 миллионов рублей.

Следователями аппарата ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу совместно с оперативными сотрудниками УФСБ, МВД и таможенных служб проведены обыски по местам жительства подозреваемых. Фигуранты задержаны, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также выявление иных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.