В Тюмени осудили гендиректора фальшивой фирмы
Женщина получила вознаграждение за регистрацию организации на ее имя.
br /
Пристрастие 33-летней Анжелы Ш. к алкоголю не только лишило ее родительских прав на детей, но и привело на скамью подсудимых. Она обвинялась в «неправомерном обороте средств платежей» и по совокупности преступлений Тюменский районный назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
br /
br /
В 2016 году она работала в цветочном магазине в районе улицы Мельникайте, где познакомилась с девушкой лет 35-38 по имени Светлана. В ходе разговора Анжела пожаловалась новой знакомой на трудное финансовое положение, а та предложила ей заработать 15 тысяч рублей, открыв на свое имя фирму и став ее генеральным директором. Для этого нужно было только желание и наличие паспорта гражданина России.
br /
br /
Получив добро, Светлана свозила Анжелу к нотариусу для регистрации фирмы, где та расписалась в каких-то документах, которые и не читала. Оказывается, ее зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности «автомобильный грузовой транспорт» и открыли 26 дополнительных видов деятельности. Естественно, Анжела не вникала в деятельность фирмы, с 2018 по 2020 годы не подавала декларации в налоговые органы, и деятельность ООО была прекращена.
br /
br /
Анжела понимала, что по открытым на ее имя счетам кто-то будет проводить незаконные операции по перечислению денег без ее ведома, однако эти операции ее не интересовали. По словам оперативников, аферисты часто используют пьющих и опустившихся людей для создания фирм-однодневок, через которые проводят незаконные финансовые сделки и, обналичивая, отмывают деньги, добытые преступным путем.