ЦБ отозвал лицензию в «Телекоммерц Банка»
Один из городских банков Тулы лишился статуса за нарушения закона об отмывании доходов
Центральный банк отозвал лицензию в тульского «Телекоммерц Банк». Причиной стали неоднократные нарушения со стороны кредитной организации.
На протяжении последнего года регулятор не раз проводил проверку в банке и выносил замечания в части нарушения статьи 7 ФЗ.
В четвертом квартале 2017 года и первом квартале 2018 года финансовое учреждение показало резкий рост объема проводимых сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.
ЦБ указывал на нарушения в части легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
"В конце февраля текущего года банком были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, ряд нарушений был связан с нормативными актами Банка России, - сообщается на сайте регулятора.
«Телекоммерц Банк» занимает 425 место в банковской системе по величине активов. Данные актуальны на 1 февраля 2018 года.
С 21 марта в банке введена временная администрация.