Как латвийское ООО выманило у Google и Facebook 122 млн евро
50-летний гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, который зарегистрировал в Даугавпилсе общество с ограниченной ответственностью (ООО, SIA) под названием Quanta Computer Inc., признал себя виновным в том, что помог организовать схему обмана Facebook и Google более чем на 100 миллионов долларов, пишет Reuters.
«Я полностью осознаю, что мои действия были мошенничеством», — заявил на суде Римашаускас.
Кроме того, он согласился выплатить около 49,7 миллиона долларов, которые, согласно материалам дела, Римашаускас заработал на схеме. Ему также грозит наказание в виде 30 лет лишения свободы, отмечает Reuters. Оглашение приговора назначено на 24 июля. Римашаускас был депортирован в США для суда из Литвы в августе 2017 года.
Как следует из ордера, что из-за мошеннической схемы Google потеряла 23 миллиона долларов, а Facebook — 99 миллионов.
Сама схема, действовавшая с октября 2013 года до октября 2015 года, была вполне примитивной. Римашаускас зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью (SIA) под названием Quanta Computer Inc. — с юридическим адресом на квартире в Даугавпилсе и основным капиталом в один евро. По данным ФБР, злоумышленники отправляли служащим обеих американских компаний электронные письма, в которых представлялись сотрудником или агентом настоящей Quanta Computer Inc. — крупнейшего в мире производителя компьютерных комплектующих, базирующегося на Тайване. Платежи за реальные поставки настоящей Quanta поступали на счета латвийской «одноевровой» Quanta и оттуда сразу же разбрасывались по другим контролируемым Римашаyскасом, но уже не связанным с латвийской фирмой счетам — в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонгконге.
Судя по доступной информации, на огромные обороты крошечной фирмы довольно долго никто не обращал внимание. Латвийские банки (их названия не упоминаются) исправно обслуживали эти перечисления (согласно Регистру предприятий, Quanta Computer Inc SIA из года в год сообщала о нулевом обороте). Лишь Служба госдоходов в 2015 году наложила запрет на продажу и реорганизацию компании, однако вскоре сняла его.
«Я полностью осознаю, что мои действия были мошенничеством», — цитирует Римашаускаса Bloomberg. На вопрос судьи о том, почему компании-жертвы перечисляли деньги и было ли их сотрудникам что-либо обещано взамен, Римашаускас, согласно отчету, ответил: «Я не уверен на 100%, потому что меня просили [только] открыть банковские счета. Когда я это сделал, я больше не имел к ним отношения».
Федеральные прокуроры заявили на суде, что не считают Римашаускаса тем, кто непосредственно склонял американские компании к перечислению денег: «Он создал инфраструктуру для осуществления мошеннических платежей».
Антон ГОРОДНИЦКИЙ.