Отнимать имущество у преступников будут по-новому
За последние несколько лет группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) внесла ряд изменений в международные стандарты, уровень технического соответствия которым будет оцениваться в новом раунде взаимных оценок ФАТФ и Евразийской группы (ЕАГ). Изменения коснулись в числе прочего деятельности компетентных органов в части выявления и отслеживания, замораживания и ареста, изъятия и управления имуществом преступников. О планах и методах противостояния международной финансовой преступности на форуме парламентариев стран ЕАГ 28 мая рассказали зампред Совета Федерации Николай Журавлев и председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Сообща легче
С 26 по 30 мая в Москве проходит 42-я пленарная неделя ЕАГ. В группу входят девять стран — Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а еще 17 государств и 24 международные и региональные организации имеют статус наблюдателей. Среди участников ожидаются представители Правительства РФ, Совета Федерации, МИД, Росфинмониторинга, профильных министерств и ведомств, экспертных и научных кругов из стран Евразийского региона, а также стран и организаций — наблюдателей. Мероприятия объединяет свыше 200 делегатов более чем из 15 государств и 20 международных организаций.
Законодатели и представители компетентных органов стран ЕАГ собираются в четвертый раз в формате форума парламентариев. По мнению Николая Журавлева, это помогает обмениваться лучшими регуляторными практиками государств по минимизации рисков отмывания преступных доходов и финансированного терроризма.
«На сегодня очевидно, что противостоять таким наднациональным угрозам можно только сообща, объединяя возможности и потенциал национальных антиотмывочных систем наших стран, гармонизируя национальное законодательство, и в том числе на основе рекомендаций ФАТФ. В этой связи особое значение приобретает развитие парламентского диалога между государствами — членами ЕАГ, а также другими государствами», — подчеркнул сенатор.
Вице-спикер палаты регионов отметил практическую направленность взаимодействия в рамках форума. На предыдущем заседании делегации дали полезную обратную связь об использовании предложений, прозвучавших на прошлых форумах, и опыта законодательного регулирования.
«Уверен, эту положительную практику мы продолжим и на сегодняшнем форуме. Хочу попросить всех выступающих проинформировать коллег об использовании в работе тех сведений, которые мы получили в ходе прошедших форумов парламентариев», — сказал он.
Против терроризма и теневых схем
Не менее важное направление работы — укрепление связей между финансовыми разведками и национальными парламентами, дальнейшее погружение законодателей в антиотмывочную проблематику, считает парламентарий:
«Мы постоянно проводим мероприятия, связанные с проблематикой антиотмывочного законодательства, в Совете Федерации. В частности, буквально месяц назад на площадке нашего профильного Комитета по бюджету и финансовым рынкам мы обсуждали вопросы укрепления национальной и международной финансовой безопасности вместе с представителями государственных органов, Центрального банка, банковского, научного экспертного сообщества».
Особый акцент, по мнению Журавлева, следует сделать на дальнейшем развитии национальных антиотмывочных систем, которые создают механизм противодействия преступным элементам «как в сфере хищения бюджетных средств, вовлечении финансовых организаций в теневые схемы мошенничества в отношении граждан наших стран, так и такого вида преступлений, как терроризм и его финансирование».
По его словам, одним из ключевых положений итогового решения как раз стала рекомендация активизировать подготовку к новому раунду взаимных оценок ФАТФ и ЕАГ, в том числе путем повышения и соответствия национальной антиотмывочной системы. В рамках прошлого раунда оценок ЕАГ достигла заметных результатов, продемонстрировав лидерство в глобальной сети ФАТФ, напомнил вице-спикер Совфеда. Вместе с тем стало ясно, что достичь высоких показателей и целей невозможно без активного участия законодательных органов стран ЕАГ.
Ранее сообщалось, что в конце 2025 года запланирован третий раунд взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Его цель — проверить соответствие стран ЕАГ стандартам ФАТФ.
Конфискуем правильно
Как пояснил Юрий Чиханчин, за последние несколько лет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег внесла ряд изменений в международные стандарты, уровень технического соответствия которым будет оцениваться в новом раунде взаимных оценок ФАТФ и Евразийской группы.
Чиханчин уточнил, что речь идет об изменении требований к механизмам, в том числе законодательным, для принятия оперативных мер в ответ на соответствующие международные запросы.
«В частности, обновленные стандарты требуют от стран введения на законодательном уровне возможностей признания и приведения в исполнение постановлений иностранных компетентных органов о замораживании, аресте и конфискации имущества», — отметил глава Росфинмониторинга.
«Странам следует внедрить механизм по разделу или возврату конфискованного имущества, а также контроля такого имущества, подлежащего конфискации на всех этапах процесса возврата активов. Вопрос возврата активов также рассматривался на прошедшем в прошлом году форуме прокуроров государств — членов ЕАГ, на других профильных площадках пленарного заседания и в целом работы ЕАГ», — напомнил Чиханчин.
Глава российской финразведки выразил надежду, что форум позволит парламентариям ЕАГ ознакомиться с практикой внедрения обновленных рекомендаций в ФАТФ.
«Полагаем, что для выполнения новых требований международных стандартов нужно объединить все заинтересованные и в первую очередь исполнительные и законодательные органы власти в странах. Высокая степень вовлеченности законодательных органов в данный процесс напрямую повлияет на успешное прохождение нового раунда оценок в ЕАГ», — подчеркнул Юрий Чиханчин.
источник: https://www.pnp.ru/economics/o...