ЦБ отозвал лицензию у владикавказского ИАБ «Диг-Банк» - За неисполнение законов об отмывании денег
Центробанк отозвал лицензию у ОАО «Инвестиционный Акционерный Банк «Диг-Банк»», зарегистрированного во Владикавказе. Об этом сообщил регулятор в понедельник. Лицензию на осуществление банковских операций у финансовой организации отозвали из-за неисполнения банком соответствующего законодательства, в том числе закона о противодействии отмыванию денег. Кроме того, ИАБ «Диг-Банк» предоставлял недостоверную отчетность, проводил высокорискованную кредитную политику и в итоге оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед вкладчиками. «На протяжении 2013 года и I квартала 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, общий объем которых превысил 1,2 млрд рублей», - сообщил регулятор. Добавим, ИАБ «Диг-Банк» находился на 500 месте в банковской системе Российской Федерации. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.