Теневые банкиры задержаны в Воронежской области
Сотрудники полиции в Воронежской области задержали банду теневых банкиров. Об этом сообщает УМВД по региону. Всего задержали четверых человек в возрасте от 40 до 50 лет. По данным следствия, с 2019 года по 2024 год банда выводила деньги из легального оборота. Для этого они использовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчётные счета которых по фиктивным основаниям переводились […]
Сообщение Теневые банкиры задержаны в Воронежской области появились сначала на Anticorr.media.
Сотрудники полиции в Воронежской области задержали банду теневых банкиров.
Об этом сообщает УМВД по региону.
Всего задержали четверых человек в возрасте от 40 до 50 лет.
По данным следствия, с 2019 года по 2024 год банда выводила деньги из легального оборота.
Для этого они использовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчётные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов.
За любые транзакции они брали 12%. В качестве дохода они получили 20 млн рублей.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Сообщение Теневые банкиры задержаны в Воронежской области появились сначала на Anticorr.media.