ЦБ привлек к ответственности "Объединенный Кредитный Банк"
ЦБ привлек к административной ответственности ОАО "Объединенный Кредитный Банк" (Владимирская область, Александров) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ. Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Объединенный Кредитный Банк" оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 23 сентября 2014 года. Читать дальше...