В Екатеринбурге членов ОПГ отправили в колонию за вывод в Китай 500 миллиардов
Из десяти человек только двое получили условный срокВ Екатеринбурге Железнодорожный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу ОПГ, состоящей из 10 человек, которые незаконно вывели в Китай 595 млрд рублей в иностранной валюте.
Дмитрий Серянин, Валерий Медведев, Лев Громов, Дмитрий Важинский, Андрей Алиуллов, Вагаб Вагабов, Светлана Бывальцева, Евгений Ефимов, а также граждане КНР Чэн Инь и Сиу Чэнь признаны виновными в совершении незаконных валютных операций, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что в феврале – декабре 2014 года Серянин и Медведев создали преступную группу в Екатеринбурге и Тюмени. Серянин тогда возглавлял ООО «Игровая студия «Аврора» и разрабатывал внешнеэкономические договоры с китайской компанией. В них указывались недостоверные сведения о целях и назначении переводов в КНР.
Средства для переводов поставлял Чень Сиу. Он же сообщал сведения о подставных китайских компаниях для изготовления от их имени подложных документов, чтобы обосновать российским банкам законность переводов. Он также подписывал документы от имени руководителей китайских компаний и удостоверял их печатями.
Суд назначил Серянину и Медведеву наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей каждому, Громову, а также Вагабову и Чэнь Сиу – в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей каждому. Ефимов, Инь Чэн и Важинский получили 5 лет колонии в 200 тыс. рублей.
Еще двое соучастников – Светлана Бывальцева и Андрей Алиуллов – приговорены к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в 200 тыс. рублей каждому.
Фото: delta-change.ru