Московский ПИР банк лишился лицензии из-за сомнительных операций
Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского Банка промышленно-инвестиционных расчетов (ПИР банк), сообщается на сайте ЦБ. Кредитная организация предоставляла регулятору неполные и недостоверные сведения, тем самым нарушив законодательство по противодействию легализации отмыванию денег и финансированию терроризма. Банк проводил сомнительные транзитные операции, а работу службы внутреннего контроля ПИР банка в целях противодействия легализации […]
Читать дальше...