"Важные истории" изучили документы минфина США о Ролдугине и Юмашеве
Издание "Важные истории" в воскресенье о высокопоставленных российских чиновниках и бизнесменах, в том числе людях из окружения президента Владимира Путина, имена которых, как утверждается, нашлись в материалах, полученных в результате самой крупной в истории США утечки секретных финансовых документов. Издание обратило внимание на ряд транзакций с участием россиян, которые расследователи ... Читать далее
Издание “Важные истории” в воскресенье о высокопоставленных российских чиновниках и бизнесменах, в том числе людях из окружения президента Владимира Путина, имена которых, как утверждается, нашлись в материалах, полученных в результате самой крупной в истории США утечки секретных финансовых документов. Издание обратило внимание на ряд транзакций с участием россиян, которые расследователи сочли подозрительными.
“Важные истории” получили доступ к документам подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN. Ранее эти документы попали в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News. В них содержится подобная информация о тысячах транзакций.
Как утверждает издание, оно обнаружило в документах доказательства того, “как известные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину, а крупные российские компании, включая государственную, платили лицам, близким к руководству других стран”. В частности, в отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN есть сведения о платежах в адрес виолончелиста Сергея Ролдугина, которые не упоминались в так называемом “Панамском архиве”. Путин публично называл Ролдугина своим другом. В опубликованных несколько лет назад документах панамских офшоров содержалась информация о том, что через зарегистрированные на Ролдугина фирмы осуществлялись масштабные денежные переводы.
В новом расследовании утверждается, что в октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. Компания, как утверждается, находится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в “Севергрупп” Алексея Мордашова. В “Севергрупп” не ответили на вопросы “Важных историй”.
Советник президента Валентин Юмашев – зять первого президента России Бориса Ельцина, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно документам, деньги перечислялись по соглашению об услугах с 2006 по 2008 год. Какие именно дорогостоящие услуги мог оказывать Валентин Юмашев Алишеру Усманову, не известно. Юмашев и Усманов на вопросы “Важных историй” не ответили.
В документах также содержатся, как утверждается, доказательства платежей “Рособоронэкспорта” человеку, близкому к бывшему президенту Индонезии, МТС – фирме, связанной с сыном министра национальной безопасности Азербайджана, а также информация об инвестициях брата губернатора Московской области Максима Воробьёва в США (представитель Воробьёва его связь с американской компанией отрицает).
В 2017 году журналисты американского издания BuzzFeed News получили доступ к более чем 2100 секретным файлам FinCEN. Документы исследовали журналисты из 88 стран мира, российским партнёром проекта стали “Важные истории”.