В суд направлено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу более 9,4 млрд рублей на счета нерезидентов с использованием подложных документов
Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере).