Новости Москвы
Мы в Telegram
Добавить новость

Сооснователь попавшего под санкции обменника Suex опроверг незаконную деятельность

Россиянин Василий Жабыкин подтвердил The New York Times свою связь с обменником Suex, криптовалютные адреса которого были внесены в санкционный список США. По его словам, компания создавалась для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии. Любую незаконную деятельность Suex Жабыкин отрицает и считает, что Минфин США по ошибке нацелился на компанию.
«Я не понимаю, как я замешан в этом», – сказал он.
По словам Жабыкина, компания Suex, зарегистрированная в Чехии, была провальным проектом и с 2019 года провела всего полдюжины транзакций. Он добавил, что у него было всего три сотрудника. Однако надежный источник ForkLog на обменном рынке называет Suex одним из крупнейших обменников в России. В профиле Жабыкина в LinkedIn указано, что в настоящее время он возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС. Остальные инвесторы компании Ильдар Закиров и Максим Субботин публично ассоциируют себя с Suex. Ильдар Закиров отказался от комментариев. Василий Жабыкин и Максим Субботин на момент написания не ответили на запрос ForkLog. Юридическое лицо обменника – SUEX OTC s.r.o. – зарегистрировано в Чехии. Крупнейшим акционером Suex является россиянин Егор Петуховский. Он же директор по вопросам листинга в популярном Telegram-боте для обмена криптовалют Chatex. Изначально Suex находился в корпоративной собственности эстонской компании Izibits OÜ, которая до сих пор владеет местной лицензией поставщика услуг виртуальных активов. На русскоязычном сайте Suex компания Izibits OÜ числится ее корпоративным владельцем. Она также является владельцем и оператором Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex. Доменом Suex.io владеет компания Hightrade Finance Ltd., зарегистрированная на Сент-Винсенте. Она же упоминается в Пользовательском соглашении Chatex в качестве юридического лица. Согласно документам [simple_tooltip content='Управление по контролю за иностранными активами Минфина США']OFAC[/simple_tooltip], криптообменник Suex зарегистрирован по двум адресам. Один из них — в Праге, а второй — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31-м этаже башни «Федерация». Еще один офис компании находится в Санкт-Петербурге. Напомним, накануне Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex, а также связанные с ним 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether. По данным ведомства, через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e. На связанные с киберпреступниками активы приходилось до 40% оборота Suex. https://forklog.com/ssha-vveli-sankcii-protiv-bitkoin-obmennika-s-ofisami-v-rf/ Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Читайте на 123ru.net

Другие проекты от 123ru.net



Архангельск

В Поморье более 500 детей-сирот отдохнут в детских лагерях за счёт бюджета



Мода

Лучшие образы на лето, от которых захватит дух




Українські новини

Монтаж димоходів та вентиляційних систем у Києві



Новости 24 часа

Автопробег в честь Дня России прошел в Ленинском округе



Game News

MMORPG Tarisland выпустили в Китае раньше времени



Москва

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде



News Every Day

McDonald's Grimace showed Mets fans what happens when something goes right this season



Интернет

Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70



Москва

Ярмарка выходного дня на бульваре Дмитрия Донского стала круглогодичной



Любовь Успенская

Добровинский: суд в Москве вернул исковое заявление Успенской к Киркорову



Москва

Собянин: Замена автобусов на электробусы существенно снизила выбросы CO2



WTA

Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Хертогенбосе



Москва

Рубена Варданяна в бакинской тюрьме заставляли долго стоять, его лишали воды, ему не разрешали мыться и менять белье и одежду



Владимир Путин

Путин обратился с приветствием к участникам Спортивных игр стран БРИКС



Симферополь

Выставка-посвящение «Первая дама советской скульптуры»



Москва

Концертный директор для музыкантов. Концертный директор для певцов. Концертное агентство в Москве. Букинг агентство. Организация концертов и гастролей.



Москва

Собянин: В этом году к проекту «Открой#Моспром» присоединился один миллион человек



Москва

«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»



103news.com — быстрее, чем Я..., самые свежие и актуальные новости Москвы — каждый день, каждый час с ежеминутным обновлением! Мгновенная публикация на языке оригинала, без модерации и без купюр в разделе Пользователи сайта 103news.com.

Как добавить свои новости в наши трансляции? Очень просто. Достаточно отправить заявку на наш электронный адрес mail@29ru.net с указанием адреса Вашей ленты новостей в формате RSS или подать заявку на включение Вашего сайта в наш каталог через форму. После модерации заявки в течении 24 часов Ваша лента новостей начнёт транслироваться в разделе Вашего города. Все новости в нашей ленте новостей отсортированы поминутно по времени публикации, которое указано напротив каждой новости справа также как и прямая ссылка на источник информации. Если у Вас есть интересные фото Москвы или других населённых пунктов Московской области мы также готовы опубликовать их в разделе Вашего города в нашем каталоге региональных сайтов, который на сегодняшний день является самым большим региональным ресурсом, охватывающим все города не только России и Украины, но ещё и Белоруссии и Абхазии. Прислать фото можно здесь. Оперативно разместить свою новость в Москве можно самостоятельно через форму.

Другие популярные новости дня сегодня


Новости 24/7 Все города России





Топ 10 новостей последнего часа в Москве и Московской области




Новости Москвы

Евро-2024: лучшие фильмы про футбол

«Руки вроде помнят»: Костомаров показал свою тренировку по боксу

Испепеляющая жара до + 38 градусов идет на Россию, совсем скоро: Вильфанд рассказал о жарком месяце

Выставку «Россия» на ВДНХ посетил 16-миллионный гость


Москва

«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»






Rss.plus

В Дубне сотрудники Росгвардии помогли утиному семейству перейти оживленную трассу

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде

Автопробег в честь Дня России прошел в Ленинском округе

Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Голод: ПРИЗНАНИЕ НАТО НАДО ПРИМЕНЯТЬ!

Москва на Moscow.media
Москва

Собянин утвердил проект строительства общественно-делового центра в ЗАО



103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. 103news.com — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости

Николай Цискаридзе

Цискаридзе заявил, что вывел на сцену Волочкову и способствовал ее славе




Спорт в Москве

Алексей Смирнов – актер, которого, надеюсь, еще не забыли

В Москве вручили премию МУЗ-ТВ — 2024

Баскетболисты пойдут кругами // Единая лига ВТБ пересмотрела формат проведения чемпионата

Московские школьники завоевали четыре медали на престижной Международной олимпиаде


Марат Сафин

Дзюба заявил, что был бы теннисистом уровня Сафина



Новости Крыма на Sevpoisk.ru


Москва

В Москве четырехлетний ребенок попал под колеса такси



Частные объявления в Москве, в Московской области и в России