Новости Москвы
Мы в Telegram
Добавить новость

Сооснователь попавшего под санкции обменника Suex опроверг незаконную деятельность

Россиянин Василий Жабыкин подтвердил The New York Times свою связь с обменником Suex, криптовалютные адреса которого были внесены в санкционный список США. По его словам, компания создавалась для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии. Любую незаконную деятельность Suex Жабыкин отрицает и считает, что Минфин США по ошибке нацелился на компанию.
«Я не понимаю, как я замешан в этом», – сказал он.
По словам Жабыкина, компания Suex, зарегистрированная в Чехии, была провальным проектом и с 2019 года провела всего полдюжины транзакций. Он добавил, что у него было всего три сотрудника. Однако надежный источник ForkLog на обменном рынке называет Suex одним из крупнейших обменников в России. В профиле Жабыкина в LinkedIn указано, что в настоящее время он возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС. Остальные инвесторы компании Ильдар Закиров и Максим Субботин публично ассоциируют себя с Suex. Ильдар Закиров отказался от комментариев. Василий Жабыкин и Максим Субботин на момент написания не ответили на запрос ForkLog. Юридическое лицо обменника – SUEX OTC s.r.o. – зарегистрировано в Чехии. Крупнейшим акционером Suex является россиянин Егор Петуховский. Он же директор по вопросам листинга в популярном Telegram-боте для обмена криптовалют Chatex. Изначально Suex находился в корпоративной собственности эстонской компании Izibits OÜ, которая до сих пор владеет местной лицензией поставщика услуг виртуальных активов. На русскоязычном сайте Suex компания Izibits OÜ числится ее корпоративным владельцем. Она также является владельцем и оператором Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex. Доменом Suex.io владеет компания Hightrade Finance Ltd., зарегистрированная на Сент-Винсенте. Она же упоминается в Пользовательском соглашении Chatex в качестве юридического лица. Согласно документам [simple_tooltip content='Управление по контролю за иностранными активами Минфина США']OFAC[/simple_tooltip], криптообменник Suex зарегистрирован по двум адресам. Один из них — в Праге, а второй — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31-м этаже башни «Федерация». Еще один офис компании находится в Санкт-Петербурге. Напомним, накануне Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex, а также связанные с ним 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether. По данным ведомства, через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e. На связанные с киберпреступниками активы приходилось до 40% оборота Suex. https://forklog.com/ssha-vveli-sankcii-protiv-bitkoin-obmennika-s-ofisami-v-rf/ Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Читайте на 123ru.net

Другие проекты от 123ru.net



Архангельск

Ниже воды: как идет обновление подводного флота России



VIP

Попурри мелодий и дух патриотизма: военный оркестр в парке «Кузьминки» отметил День России




Українські новини

Монтаж димоходів та вентиляційних систем у Києві



Новости 24 часа

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде



Game News

Моя Говорящая Кошка 3.2



Москва

«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»



News Every Day

Virtual Luck: Exploring Vavada Casino



Интернет

Heroje H288BW- портативный сканер штрих-кодов с интерфейсом Bluetooth



Москва

МОК не допустил до Олимпиады сильнейших борцов и тхэквондистов из России



Певица

Певица Лолита выступила в столичном ресторане в мини-платье



Москва

Найден материал на господина Шойгу? Ждем следующих генералов "на выход"



Уимблдон

Испанский теннисист Надаль не сыграет на Уимблдоне



Москва

травят изгоя писателя на районе даже менты тоже



Сергей Брановицкий

Создание сайта. Создание сайта с нуля. Создание веб сайта.



Симферополь

В Нижнегорском районе Крыма проведен рейд по бывшим мигрантам



Москва

травят изгоя писателя на районе даже менты тоже



Москва

Собянин: Объем закупок у малого бизнеса с 2024 года составил почти 227 миллиардов



Москва

Концертный директор для музыкантов. Концертный директор для певцов. Концертное агентство в Москве. Букинг агентство. Организация концертов и гастролей.



103news.com — быстрее, чем Я..., самые свежие и актуальные новости Москвы — каждый день, каждый час с ежеминутным обновлением! Мгновенная публикация на языке оригинала, без модерации и без купюр в разделе Пользователи сайта 103news.com.

Как добавить свои новости в наши трансляции? Очень просто. Достаточно отправить заявку на наш электронный адрес mail@29ru.net с указанием адреса Вашей ленты новостей в формате RSS или подать заявку на включение Вашего сайта в наш каталог через форму. После модерации заявки в течении 24 часов Ваша лента новостей начнёт транслироваться в разделе Вашего города. Все новости в нашей ленте новостей отсортированы поминутно по времени публикации, которое указано напротив каждой новости справа также как и прямая ссылка на источник информации. Если у Вас есть интересные фото Москвы или других населённых пунктов Московской области мы также готовы опубликовать их в разделе Вашего города в нашем каталоге региональных сайтов, который на сегодняшний день является самым большим региональным ресурсом, охватывающим все города не только России и Украины, но ещё и Белоруссии и Абхазии. Прислать фото можно здесь. Оперативно разместить свою новость в Москве можно самостоятельно через форму.

Другие популярные новости дня сегодня


Новости 24/7 Все города России





Топ 10 новостей последнего часа в Москве и Московской области




Новости Москвы

«Наследственные болезни обмена веществ могут «выстрелить» неожиданно»

«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»

Трасса М-4 «Дон» перекрыта из-за массового ДТП

В Дубне сотрудники Росгвардии помогли утиному семейству перейти оживленную трассу


Москва

Неблагодарный батька или о чем говорил президент Белоруссии с делегацией Азербайджана?






Rss.plus

Автопробег в честь Дня России прошел в Ленинском округе

Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Голод: ПРИЗНАНИЕ НАТО НАДО ПРИМЕНЯТЬ!

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде

В Дубне сотрудники Росгвардии помогли утиному семейству перейти оживленную трассу

Москва на Moscow.media
Москва

Собянин рассказал о новом вольере для снежных барсов в Московском зоопарке



103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. 103news.com — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости

Желдорреммаш

Уссурийский ЛРЗ подтвердил соответствие международным стандартам, применяемым на производстве железнодорожной промышленности




Спорт в Москве

Алексей Смирнов – актер, которого, надеюсь, еще не забыли

Футболисты ЮФУ одержали три победы в домашнем турнире

В Москве выставили на продажу редкий Mercedes-Benz SLR McLaren за 100 млн рублей

Московские школьники завоевали четыре медали на престижной Международной олимпиаде


Марат Сафин

Дзюба заявил, что был бы теннисистом уровня Сафина



Новости Крыма на Sevpoisk.ru


Доминик Джокер

«Молча есть суп тоже надо уметь». Доминик Джокер снялся в комедии ТНТ «Полупановы» вместе с реальной пумой



Частные объявления в Москве, в Московской области и в России