Перевод на карму: за что криптоблогер Битмама получила семь лет колонии

Пресненский суд Москвы вынес приговор блогеру Валерии Федякиной (Битмаме) за мошенничество в сфере инвестирования криптовалют. Ее приговорили к семи годам лишения свободы. По версии следствия, Федякина зарабатывала миллионы долларов на созданной ей финансовой криптопирамиде и выводила средства за рубеж в обход валютного контроля и ограничений. Ущерб по делу «богини блокчейна», как Битмаму называют в соцсетях, составил 2,2 млрд рублей. Свою вину Федякина не признала. Почему громкое дело завершилось весьма строгим, по мнению некоторых юристов, приговором — в материале «Известий».

Приговор криптоблогеру Битмама

Криптоблогера Валерию Федякину, больше известную как Битмама или «богиня блокчейна», приговорили к семи годам колонии общего режима, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда. Федякину признали виновной в хищении у ее партнеров и инвесторов более 2,2 млрд рублей. Суд удовлетворил ряд гражданских исков от потерпевших на общую сумму почти 1,5 млрд рублей. Вину Битамама так и не признала.

Федякина заявила «Известиям», что намерена обжаловать решение суда и доказать виновность лиц, которые проходили по делу как потерпевшие.

Блогера задержали в сентябре 2023 года по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Как следует из материалов дела, Федякина создала финансовую пирамиду, на которой зарабатывала миллионы долларов. Эти средства она выводила за рубеж, минуя валютный контроль и ограничения. Следствие установило, что Федякина получала от инвесторов наличные средства и переводила их в криптовалюту, после чего они выводились через криптокошельки в ОАЭ. За каждую такую операцию Битмама брала комиссию.

В последние годы криптоблогер проживала попеременно в России и Объединенных Арабских Эмиратах.

У Федякиной есть дочь, которую она родила в 2023 году в спецроддоме при СИЗО. До четырех лет ребенок будет находиться в колонии вместе с матерью, рассказали «Известиям» адвокаты Битмамы. Ребенок, по их словам, сейчас живет на полном иждивении Федякиной, отец в жизни девочки не участвует.

Ранее защита требовала вернуть дело прокурору для дорасследования. Адвокаты Битмамы настаивали на недоказанности инкриминируемых эпизодов.

— Следствие ангажировано, оно намеренно не расследовало доводы моей подзащитной, — заявлял в суде один из защитников.

В числе потерпевших по делу указаны, в частности, гендиректор компании «Антарес» Евгений Ройтман, один из основателей оператора Yota и замгендиректора «Русконтрактора» Михаил Вестерфрид (компания занимается инвестпроектами в пищевой промышленности и агросекторе). Заявление на Битмаму написал и один из ее инвесторов Гагик Гулакян, который также признан потерпевшим.

Валерия Федякина ответила на вопросы «Известий», пока находилась в СИЗО. Блогер подтвердила, что занималась так называемыми «перестановками» — переводила денежные средства из России в ОАЭ и обратно. Прибыль достигалась благодаря разнице в обменных курсах криптовалют. Но этот бизнес не был пирамидой, утверждала Битмама.

Партнеры по бизнесу

Криптовалютами предпринимательница начала заниматься в 2018 году. По словам Федякиной, ее компания работала не только как обменник, но и как банк: давала крупные суммы в кредит перспективным инвесторам под сделки с товарами и сырьем.

— Деньги привозили наличными, без чеков, все основывалось на устных договоренностях, — рассказала Битмама «Известиям».

В начале 2023-го объем капитала компании, по словам Федякиной, составил несколько миллионов долларов. В мае того же года «богиня криптовалют» начала сотрудничать с двумя постоянными компаньонами — Ваграмом Степаняном и Гагиком Гулакяном. Они создали общую кассу, договорившись вместе переводить деньги из России в ОАЭ и обратно. После этого показания бывших партнеров расходятся.

— Поначалу все шло хорошо, но к июлю я заметила, что суммы «привоза» стали сокращаться, а время между поступлением денег в России и их выдачей в ОАЭ — увеличиваться, — утверждает Федякина.

Криптоблогер заявила, что ее компаньоны направляли деньги, полученные от клиентов, на собственный бизнес, из-за чего в бюджете компании образовался кассовый разрыв в $40 млн. По словам Битмамы, бывшие соинвесторы подали на нее заявление в полицию, «чтобы не возвращать деньги».

При этом адвокат Гагика Гулакяна Иван Миронов заявил «Известиям», что это именно Федякина не стала платить по счетам своим партнерам по бизнесу.

— В тот момент в ее руках оказалась баснословная сумма, по слухам, порядка $200 млн, — отметил адвокат.

Адвокат Битмамы Юлия Волоцкая рассказала «Известиям», что не понимает, откуда появилась сумма в 2,2 млрд рублей ущерба, которую вменяют ее подзащитной. В обвинении не содержится информации о выдаче денежных средств, пояснила она.

Что запрещено делать с криптовалютой

Ситуация с возможностью легального проведения «перестановок» (арбитража криптовалюты) за последние полгода сильно изменилась, рассказала «Известиям» советник уголовной практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Мария Бакакина. С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в налоговое законодательство в части майнинга и операций с цифровыми валютами.

— В частности, теперь в законах закреплен статус криптовалют и порядок их налогообложения, — сказала адвокат. — Теперь, чтобы заниматься этой деятельностью и не быть привлеченным к ответственности, необходимо зарегистрироваться, платить налоги и избегать использования дропов для вывода денег.

Новые правила вряд ли понравятся участникам рынка, которые не привыкли к ограничениям и длительное время устанавливали правила игры самостоятельно — именно это и приносило им высокие доходы, отметила эксперт.

Статья 159 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы и не имеет нижнего порога наказания: суд по ней вправе назначить даже два года условно.

— Наказание, к которому суд приговорил Валерию Федякину, представляется чрезмерно суровым, учитывая как минимум одно смягчающее обстоятельство — наличие у фигурантки малолетнего ребенка, — сказала адвокат. — Подобную строгость можно связать с показательным характером процесса. На фоне ужесточения госрегулирования криптовалютной сферы, случай Битмамы может трактоваться как демонстрация решительности властей в борьбе с серыми схемами.

Такие шаги, добавила Мария Бакакина, с одной стороны, подчеркивают курс на контроль над цифровыми активами, с другой — вызывают вопросы о соразмерности наказания, особенно в ситуациях, где грань между мошенничеством и предпринимательскими рисками остается спорной.

Признаки легальности операций с криптовалютой, как правило, аналогичны в разных странах, это полное соответствие требованиям национального регулятора, лицензирование или включение в специальный государственный реестр, прозрачность операций и проведение публичных аудитов, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Марат Сафиулин.

— Легальный криптобизнес стремится снижать клиентские комиссии и привлекать законопослушную целевую аудиторию, — сказал эксперт. — В то время как нелегальный выдает обещания «гарантированной астрономической доходности» от ста и более процентов, что является классическими признаками финансовой пирамиды.

Схемы перемещения средств, на которых строила свой бизнес Битмама, не могут быть легальными, полагает Марат Сафиулин. Операции юридически не оформлялись, что больше похоже на попытки скрыть происхождение денег.