Дом и после: в Москве разоблачили строительную пирамиду

Мошенники собирали средства граждан под видом инвестиций в недвижимость «с получением гарантированного дохода». Деньги вкладчиков преступники обналичивали, либо выводили на свои счета. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подробности — в материале «Известий».

Круг пострадавших растет

Как минимум восемь новых преступных эпизодов добавило обвинение в многотомное уголовное дело по факту хищения средств вкладчиков компании СДС (она же «Перспектива24-Москва-Сити», «Строим для семей» и др.). Как выяснили «Известия», расследование началось в июне текущего года, но первые заявления на администрацию СДС были поданы еще в прошлом году.

Гендиректор компании Дмитрий Семененко был привлечен к уголовной ответственности в марте 2025 года.

«По предварительным данным, фигурант, являясь генеральным директором агентства недвижимости, разместил на ресурсах Интернета, в мессенджерах и социальных сетях рекламу о выгодных инвестиционных проектах. Гражданам предлагалось содействие в поиске и приобретении ликвидных земельных участков и строительстве на них жилых домов. При этом обязательным условием для заказчиков было получение ими крупного ипотечного кредита», — говорится в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк.

После подписания документов компания либо вовсе не выполняла своих обязательств, либо выполняла их частично, допуская нарушения установленных норм и правил строительства. Изначально в деле было 11 потерпевших (общий ущерб оценивался в 100 млн рублей), а несколько дней назад с заявлениями в полицию обратились еще восемь граждан.

«Заработает вместе»

Источник, знакомый с ситуацией вокруг «СДС», говорит, что пострадавших сотни.

— Семененко активно продвигал свой проект с помощью медиа, особенно в соцсетях. Использовал в названии своего предприятия фрагмент названия известного застройщика, к которому его контора никакого отношения не имеет. Пострадавшие — люди, которые плохо разбираются в строительстве, как правило, это те, кто ранее не брал жилье в ипотеку, не понимает, как работает тот же договор долевого участия. Он предлагал вложиться в недвижимость на этапе строительства, чтобы потом продать. Но вместо договора долевого участия, который защищает собственника жилья в силу закона, заключал договор подряда. Причем договор не был ничем обеспечен — не было даже банковских гарантий. Он привозил людей на какие-то стройки, показывал фундамент, рабочих. Но в документах не было никаких сведений о регистрации земельных участков и так далее. Он что-то начинал строить для видимости, для успокоения клиентуры, но затем процессы сворачивались. Это строительная пирамида.

По его словам, многие клиенты к Семененко приходили из околорелигиозных общин.

— Есть случаи, когда люди приходили по рекомендации, полученной в сектах. Человека вынуждали брать ипотеку, кредит и перечисляли средства структурам Семененко.

Собеседник уверен, что схема процветала благодаря финансовой безграмотности жертв.

— Люди, с которыми я сталкивался, не знали элементарных вещей о праве на недвижимость. Между тем в среднем потерпевшие приносили соучастникам от 10 до 15 млн рублей.

Кто такой Семененко

Из открытых источников известно, что Семененко был владельцем четырех юрлиц, в название которых входила аббревиатура СДС. По данным налоговой службы, самая большая выручка за прошлые годы была у компании СДС, зарегистрированной в Москве, — в 2024 году доход составил свыше 158 млн рублей, а чистая прибыль — почти 8 млн рублей. Семененко позиционировал себя как директора агентства недвижимости «Строим для семей», автора книг по мотивации персонала и увеличению продаж лекарств. «Помог 200 инвесторам получить доходность от 100% годовых, работаю с топ-застройщиками (ААА надежность)... помогаю покупать объекты ниже рынка от 50%», — заявляет Семененко на своем сайте. На его страничке в интернете значится адрес офиса в башне IQ «Москва-Сити».

Как не угодить в капкан

— Договор в подобной схеме служит инструментом преступления, так мошенники придают своим действиям видимость легитимности, — рассказывает юрист Екатерина Краснова. — Еще одна ширма — создание реальных юридических лиц, офис в престижном месте. Многое в конкретном случае решали проморолики — профессиональный монтаж и маркетинг высокого уровня добавляют реалистичности.

По ее словам, договор подряда или договор поставки часто используется мошенниками в преступных целях.

— Люди не всегда понимают последствия подписания такого документа. Между тем преступники прикрываются такой бумагой, чтобы избежать уголовного преследования. Говорят, «мол, деньги брали, не отрицаем, но возникли непредвиденные трудности». И предлагают уладить претензию в гражданском суде. А отсудить у таких людей мало что можно — как правило, у них формально ничего нет за душой.

Краснова рекомендует проверять юридические лица на сайте ФНС, просматривать судебную практику с их участием, проводить мониторинг интернета на предмет негативных отзывов.

— Если речь идет о серьезных средствах, лучше обратиться к профессионалу, не пожалеть денег на консультацию, это может быть опытный риелтор или юрист в сфере недвижимости. Это убережет от финансовой катастрофы.