Деятельность группировки теневых банкиров пресекли в Ульяновске
Полицейские в Ульяновской области пресекли деятельность группы теневых банкиров, нелегальный доход которых составил около 40 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, организаторы незаконного бизнеса разработали схему получения дохода в виде комиссионных от банковских операций, проводимых без необходимого разрешения от Банка России. В криминальное сообщество входило четыре отдельные группы, каждая из которых имела своего лидера. Главы банд подбирали новых участников, распределяли их роли и обучали.
Юридические фирмы, связанные с подозреваемыми, заключали контракты с клиентами на услуги, чаще всего в сфере строительства и ремонта. Через серию фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам, при этом аферисты оставляли себе 12% от суммы в качестве комиссионных. Это позволило им получить прибыль около 40 млн рублей.
Услугами данной нелегальной организации пользовались представители бизнес-структур из Москвы и Ульяновска. Для легализации полученных средств фигуранты создали агентство недвижимости, которое предлагало клиентам приобрести квартиры у крупных застройщиков по сниженным ценам при условии наличной оплаты.
Организация находилась под защитой одной из криминальных группировок. Её представители применяли силу к тем, кто участвовал в схеме обналичивания. В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали лидера группировки.
По имеющимся данным, в деятельности использовалось около 100 юридических лиц. В преступное сообщество входило более 14 человек.
Следователями территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело за организацию преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность, легализацию денег и неправомерный оборот средств платежей.
Ранее сотрудники МВД и ФСБ задержали в Дагестане и Московском регионе теневых банкиров, которые обналичили свыше 1 млрд рублей. Участники преступной группы использовали фирмы-однодневки для имитации товарно-денежного оборота.