Троих мужчин осудили в Москве за теневые операции на полмиллиарда рублей

Останкинский районный суд столицы вынес приговор троим мужчинам, обналичившим более 500 миллионов рублей. Они получили до шести лет колонии условно. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Останкинский районный суд города Москвы признал обвиняемых виновными в совершении незаконной банковской деятельности и назначил в зависимости от роли каждого наказание от четырех до шести лет лишения свободы условно, — рассказали на сайте ведомства.

Каждый из них должен выплатить штраф от 500 до 900 тысяч рублей.

Злоумышленники работали как с физическими, так и юридическими лицами. Мужчины использовали счета фирм-однодневок, учредителями которых были подставные лица. За свои услуги обвиняемые брали 15 процентов. Доход от их деятельности за все время превысил 76 миллионов рублей.

В 2019 году финансовый директор компании «Стройресурс» Светлана Юдина, бухгалтер Майя Котилянец и бизнесмен Сурутдин Агабалаев придумали похожую схему. Они незаконно обналичили свыше 500 миллионов рублей, заработав на этом более 49 миллионов. В итоге их задержали и возбудили уголовное дело.