В Следкоме рассказали, за что задержали экс-мэра Петрозаводска Ширшину и директора ОМК Раздрогину
В Следственном комитете Карелии дали официальный комментарий по поводу сегодняшнего задержания трех представителей сети «Олония».
Утром 5 мая стало известно, что в Петрозаводске задержали директора Олонецкого молочного комбината Ольгу Раздрогину, юриста торговой сети «Олония» Наталью Григорян, а также бывшего председателя совета директоров сети, бывшего мэра Петрозаводска, которая проходит по делу как менеджер по персоналу Галину Ширшину.
В ведомстве, не называя имен задержанных, сообщили Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении четырех фигурантов, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год участники организованной преступной группы разработали и реализовали схему искусственного дробления бизнеса (речь, как известно, об «Олонии», — прим. ред.). С целью незаконного снижения налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, обвиняемые создали сеть взаимозависимых юридических лиц, применявших упрощенную систему налогообложения. Формально данные организации вели розничную и оптовую торговлю продукцией комбината, однако в реальности функционировали как единый хозяйствующий субъект под общим брендом.
Фактический руководитель предприятия (покинувший России предприниматель Василий Попов, — прим. ред.) осуществлял общее управление финансово-хозяйственной деятельностью всей группы компаний, контролировал распределение денежных потоков, формирование бухгалтерского учета и налоговой отчетности. Его родственница (директор ОМК Ольга Раздрогина, — прим. ред.), являвшаяся единственным учредителем и генеральным директором предприятия, а также ряда подконтрольных организаций, обеспечивала использование собственных помещений для деятельности «дробленых» структур, их финансирование и подписание отчетности. Иной обвиняемый, занимавший должность директора предприятия (Галина Ширшина, — прим. ред.) в указанный период, курировал текущую операционную деятельность и кадровое обеспечение схемы. Четвертый фигурант (Наталья Григорян, — прим. ред.) осуществлял юридическое сопровождение, регистрировал новые юридические лица и определял модель ведения бизнеса.
Для имитации самостоятельности подконтрольных организаций обвиняемые, считает следствие, искусственно распределяли трудовые ресурсы, активы и материально-производственные ценности, вели разрозненный бухгалтерский учет и формировали фиктивный документооборот. Это позволяло удерживать выручку каждого участника группы для применения упрощенной системы налогообложения.
Действия обвиняемых повлекли неуплату налога в федеральный бюджет в особо крупном размере. По предварительным данным, сумма недоимки составила более 195 млн рублей.
В настоящее время три фигуранта задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Основной фигурант (Василий Попов, — прим. ред.), осуществлявший фактическое руководство преступной деятельностью, по данным следствия, находится за пределами Российской Федерации, ранее скрылся от следствия и суда, в 2024 году заочно осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Расследование уголовного дела продолжается в части установления всех обстоятельств преступления, а также выявления возможных эпизодов преступной деятельности иных лиц. В качестве обеспечительных мер на имущество организации наложен арест.
Сегодня, 5 мая, суд примет решение о мере пресечения для всех трех задержанных.
ОБНОВЛЕНО: Суд не стал заключать под стражу задержанных по делу «Олонии» женщин.