Омич обманом перевел за границу 22 млн рублей

Теперь ему грозит срок и большой штраф. Сотрудники УФСБ и Омской таможни предотвратили незаконные валютные операции. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий перевод денег на счета нерезидентов в крупном размере предотвращен. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Как полагает следствие, фигурант создал фирму-однодневку для проведения незаконных валютных операций. Фирма зарегистрирована на подставное лицо. Подделав контракты, которые фигурант представил в ряд банков Омска, перечислил в адрес двух иностранных компаний 337 937 долларов США, что по курсу Центробанка составляло на тот момент свыше 22 млн рублей.  Елена Петрова, главный государственный таможенный инспектор Омской таможни по связям с общественностью:— Товар (краска водостойкая акриловая), указанный в контрактах в качестве оснований для перечисления денежных средств, в Российскую Федерацию не поступал, что является нарушением требований валютного законодательства. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. .........