Три человека задержаны после обысков в банках Петербурга

Петербургские правоохранители по итогам проведенных накануне обысков в коммерческих банках, задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). Как сообщили Neva.Today в региональном главке, двое из задержанных - сотрудники коммерческих банков, третий не работает в банковском секторе.

Уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено еще 17 ноября. Как полагают следователи, задержанные "отмыли" и обналичили порядка 3 миллиардов рублей. Организатором преступной схемы выступил заместитель управляющего одного из петербургских коммерческих банков.

Счетами подконтрольных ему организаций подозреваемый управлял прямо со своего рабочего места. На улице Ольминского у него было офисное помещение, к котором изготавливались фиктивные финансово-хозяйственные документы и хранились регистрационные документы компаний, участвующих в схеме по обналичиванию денежных средств. В этом же офисе злоумышленники обслуживали клиентов и конвертировали деньги в иностранную валюту.

В офисе на улице Ольминского подчиненная подозреваемого составляла бухгалтерскую отчетность по деятельности подконтрольных ему фирм-"однодневок". Для получения банковских выписок она использовала компьютерный банк-клиент. Третий участник непосредственно обналичивал денежные средства, перечисленные в безналичной форме по фиктивным договорам поставки товаров либо оплаты услуг.

Расчетные счета "отмывочных" организаций были открыты в девяти петербургских банках, отмечают в правоохранительных органах. Обыски же накануне проходили НОВИКОМБАНКе на Конногвардейском бульваре, 3 и в Северо-Западном филиале АО "Алданзолотобанк" на Новочеркасском проспекте, 33, а также в офисах "Росэнергобанка", Петербургского социального коммерческого банка и банка СИАБ. В СМИ также появлялась информация о проведении следственных действий в филиалах "Сбербанка", но представители "Сбербанка" впоследствии опровергли эти сообщения.

По предварительным данным, задержаны главный бухгалтер НОВИКОМБАНКа Александр Сапожков и сотрудница "Алданзолотобанка" Надежда Селезнева. Имя третьего задержанного не сообщается.