Обналичивший полтора миллиарда рублей лжебанкир пойдет под суд в Карелии
По версии следствия, шесть лет незаконной деятельности принесли злоумышленнику около 90 миллионов рублей.
Запись Обналичивший полтора миллиарда рублей лжебанкир пойдет под суд в Карелии впервые появилась "Республика".
Заместитель прокурора Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и создании юридического лица через подставных лиц. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
По версии следствия, с октября 2012-го по май 2018 года злоумышленник, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных фирм, занимался незаконной банковской деятельностью. Не зарегистрировав созданную структуру как кредитную организацию, предприниматель привлекал деньги физических и юридических лиц во вклады, открывал и вел счета, инкассировал средства и вел кассовое обслуживание клиентов.
Всего обвиняемый обналичил, инкассировал и перевел не менее полутора миллиардов рублей. Его доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения, превысил 88 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.
В августе Петрозаводский городской суд приговорил к четырем годам строгого режима участника преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью. За три года оборот подконтрольных ему коммерческих структур составил не менее 3,86 миллиарда рублей.
Запись Обналичивший полтора миллиарда рублей лжебанкир пойдет под суд в Карелии впервые появилась "Республика".