Соучредитель «Профитмеда» Дмитрий Свирин стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
Тверской районный суд Москвы назначил запрет определенных действий соучредителю банкротящегося фармдистрибьютора «Профитмед» Дмитрию Свирину. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве подозревает Свирина в мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). «Профитмед» проходит процедуру банкротства, компания задолжала Аресбанку как минимум 574,9 млн рублей, большая часть этих средств арестована по иску Сбербанка.
О том, что в отношении Спирина заведено уголовное дело, причем по заявлению Сбербанка, газете «Ведомости» сообщил неназванный источник. Сотрудники МВД просили суд арестовать подозреваемого, но инстанция выбрала другую меру пресечения, рассказали изданию в пресс-службе Тверского райсуда.
Размер ущерба и точную сумму долга Дмитрия Свирина перед банком собеседники «Ведомостей» не назвали.
Заявление о банкротстве Дмитрия Свирина Аресбанк подал 30 мая 2023 года, оно должно быть рассмотрено 16 августа. Сам «Профитмед» уже проходит процедуру банкротства, в мае там введено наблюдение. Дистрибьютор задолжал Аресбанку как минимум 574,9 млн рублей. По иску Сбербанка большая часть этих средств арестована.
Имущество Свирина как соучредителя «Профитмеда» с января находится под арестом по решению Преображенского районного суда Москвы, на какую сумму – неизвестно. Это обеспечительная мера, которую суд наложил по иску Сбербанка, требующего долг с «Профитмеда» и Свирина.
Под арестом оказались лекарственные средства, автопогрузчик, оборудование «Профитмеда», квартиры и земельные участки Свирина. Также предпринимателю запрещено распоряжаться имеющимися долями в различных компаниях.
В числе арестованного недвижимого имущества соучредителя «Профитмеда» – две квартиры в Москве и Подмосковье, два машино-места, земли в Раменском районе Московской области общей площадью более 10 тысяч кв. м и три дома. Арестованы также доли Свирина в ООО «Верхауз СПб» (управляет петербургским складом, там у предпринимателя 23%), ООО «Нашотель» (управляет одноименным отелем в Санкт-Петербурге, у Свирина 22,37%), ООО «Отельуправление» (23%), ЗАО «Верхаус Норд» (50%), АО ФК «Профит Хауз» (доля не указана), ЗАО «Фин Бэст» (владеет ООО «Профитпаб», управляющим баром Stairs на Петровке в Москве).
Аресбанк в мае 2023 года подал в Преображенский суд заявление о частичной отмене обеспечительной меры. ЗАО «Профитмед» должно Аресбанку 563,3 млн рублей – эту сумму банк требует освободить из-под ареста и в Арбитражном суде Москвы. Еще один должник Аресбанка – «Профитмед Санкт-Петербург». Общая сумма долга двух структур дистрибьютора перед Аресбанком, как следует из отдельного иска кредитного учреждения, – 574,9 млн рублей. В апреле 2023 года началось банкротство и «Профитмед Санкт-Петербург».
ЗАО «Профитмед» зарегистрировано в Москве в 1994 году. В 2002 году учредителями компании выступали Дмитрий и Ольга Свирины, ФК «Профит Хауз», председатель совета директоров «Профитмеда» Евгений Стригас и их миноритарные партнеры. ФК «Профит Хауз» учреждена Алексеем и Ольгой Свириными, а также основным владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным. Текущие владельцы головной компании дистрибьютора не раскрываются. Харитонин также один из основных владельцев Аресбанка.