Центробанк решил усилить контроль за «серийными» переводами физлиц за границу
Центробанк призвал банки усилить контроль за «серийными» переводами наличных за рубеж. Схему вывода через физлиц может использовать бизнес для уклонения от валютного контроля. Часто такие переводы отправляют в районе рынков. Банк России рекомендует участникам рынка усилить контроль за «сомнительными» трансграничными переводами наличных без открытия банковского счета, так как предприниматели могут использовать переводы средств физлицами для […]