Группу сибиряков обвиняют в нелегальном переводе трех миллионов за границу
В Омске группа лиц, которая действовала от имени юрлица, стала целью следователей из-за подозрения на нелегальный перевод трех миллионов рублей за рубеж. Задержанным вменяют п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
«В 2022 году группа лиц, действовавшая от имени юридического лица, под видом оплаты товаров осуществила переводы денежных средств в размере свыше 3 млн рублей на банковские счета иностранных юридических лиц. При этом, предоставленные ими в кредитные организации документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», — сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Если преступление подтвердится, а участие задержанных в нем — докажут, то все грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее НДН.инфо писал, что в Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в первый месяц весны. Рассказываем, какие именно законы начинают работать в марте.
Марк Светов
Сообщение Группу сибиряков обвиняют в нелегальном переводе трех миллионов за границу появились сначала на НДН.Инфо.