Записки об офшорах

«Пока никто не видел, РБИ перевез из Великобритании в Индию 100 тонн золота», – сообщил экономист Санджив Саньял. Резервный банк Индии переместил более 100 тонн золота из Великобритании в свои хранилища в стране. Скорее всего в этом году банк вернет в Индию еще больше золота, однако решение пока не принято. Впервые с 1991 года банк […]

В конце апреля Ассоциация адвокатов Кипра (ААК) провела рейд в офисах лоббистской фирмы одного адвоката. Речь идет о расследовании предполагаемых фиктивных транзакций фирмы, связанной с указанным лицом. Оно началось вскоре после введения санкций США в отношении предприятий группы Intellexa. Эта группа имеет отношение к скандалу, связанному со слежкой на Кипре и в Греции. Сотрудники отдела […]

Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о намерении выдать квалицифированным специалистам 5000 бесплатных паспортов на сумму 5 млрд долларов, поскольку в условиях борьбы с бандами растет обеспокоенность по поводу прав человека. Окрыленный переизбранием в феврале, он объявил о выдаче 5000 бесплатных паспортов для квалифицированных специалистов, включая инженеров, врачей и философов, с целью построить лучшее будущее для […]

Михаил Надель, российский банкир, которого обвинили в ограблении крупнейшего банка в Кыргызстане, покинул совет директоров британской финтех компании, которую уличили в проведении мошеннических операций. По данным Регистрационной палаты Надель вышел из совета Dzing Finance Ltd. 20 ноября 2023 года. Электронные письма, отправленные на его адрес в компании, возвращаются, после чего приходит сообщение без подписи, в […]

Наша компания предлагает помощь в подаче документов для открытия счета в платежной системе Monevium. Monevium это торговая марка британской компании Advanced Wallet Solutions Limited, имеющая лицензию FCA. Monevium открывает счета частным лицам и компаниям (включая LP). Платежный институт предлагает прямые реквизиты IBAN, для расчетов через SEPA, SWIFT, TARGET2, MasterCard. Для клиентов существуют разные тарифные планы. […]

Министры финансов ЕС добавили Россию, Коста-Рику, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова в список офшорных зон. ЕС обращает внимание на список несотрудничающих с точки зрения налогообложения юрисдикций, когда принимает внешнеполитические решения и рассматривает вопросы сотрудничества в целях развития и других экономических отношений с третьими странами. «В Российской Федерации действует неблагоприятный режим льготного налогообложения (международные холдинговые […]

Вклад в нидерландскую экономику от подставных компаний минимальный, развивающиеся страны теряют из-за них несоразмерные налоговые прибыли, к тому же они наносят вред репутации Нидерландов. Таковы основные выводы, к которым пришел Комитет по кондуитным компаниям под председательством Бернарда Тер Хаара. Комитет призывает правительство обеспечить большую прозрачность кондуитных компаний, подвергать их более суровому контролю и требовать отчетов […]

В 2023 и 2024 годах резиденты Испании, состояние которых превышает 3 млн евро, будут облагаться новым налогом на активы. Коалиционное правительство Испании, во главе которого стоят социалисты, заявило, что в 2023 и 2024 годах резиденты, состояние которых превышает 3 млн евро, будут облагаться новым налогом на активы. Министр финансов Мария Хесус Монтеро назвала временный налог […]

Комиссия по финансовым услугам Белиза объявила о принятии Закона о компаниях Белиза (№ 11 от 2022 г.). Законопроект теперь стал законом, однако, в силу вступили только административные положения. Основные особенности документа – упрощенные положения в отношении таких цифровых процессов как виртуальные собрания и цифровая регистрация членов. Закон также предусматривает дополнительные преимущества и передовые методы работы, […]

16 августа 2022 года президент Джо Байден подписал Закон о снижении инфляции. Данный законопроект – большое достижение для демократов, которые на протяжении месяцев боролись за принятие амбициозного социально-политического курса Байдена и повышение налогов для богатых граждан. Он предусматривает большие инвестиции в сферу здравоохранения с целью сделать медицинские услуги и рецептурные лекарства более дешевыми. Также он […]