Американские санкции спровоцировали расследование касательно фиктивных транзакций
В конце апреля Ассоциация адвокатов Кипра (ААК) провела рейд в офисах лоббистской фирмы одного адвоката.
Речь идет о расследовании предполагаемых фиктивных транзакций фирмы, связанной с указанным лицом. Оно началось вскоре после введения санкций США в отношении предприятий группы Intellexa.
Эта группа имеет отношение к скандалу, связанному со слежкой на Кипре и в Греции.
Сотрудники отдела контроля и надзора ААК зашли в здание в Никосии, где размещается указанная организация, задали вопросы персоналу и изъяли ряд документов.
Предполагается, что именно они будут готовить проект отчета для административного совета ассоциации.
На основе документа Ассоциация адвокатов Кипра примет решение о дальнейшем рассмотрении дела, в частности, относительно того, будут ли приняты дисциплинарные меры или, что более важно, будет ли дело передано в полицию для уголовного расследования.
Отдел по борьбе с отмыванием денег также уведомили о сложившейся ситуации.
Кроме того, стало известно, что принято решение о передаче дела в Подуправление по борьбе с экономическими преступлениями кипрской полиции в связи с необходимостью расследовать «фиктивную передачу акций».
Тот же источник Phileleftheros сообщил, что еще в начале апреля отдел по борьбе с отмыванием денег передал в полицию необходимые детали.
Все расследования касаются в первую очередь роли фирмы Finsol, зарегистрированной на Кипре. Компанией руководит адвокат из Греции, зарегистрированный в Ассоциации адвокатов Кипра.
Ассоциация имеет полномочия и действительно расследует дело, поскольку упомянутый адвокат находится под надзором профессиональной организации юристов на Кипре.
Фирма Finsol предоставляет административные услуги компании Santinomo, которой, судя по всему, принадлежат акции Intellexa AE. Последняя, в свою очередь, была включена в санкционный список компетентных министерств США из-за связи с группой Intellexa и программным обеспечением для наблюдения Predator.
В начале марта, через 2 дня после того, как Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции, в реестре компаний Кипра в файле компании Santinomo. которая имеет прямое отношение к фирме Finsol, заметили подозрительные записи.
Среди прочего компания Santinomo Limited задним числом зарегистрировала документ и уведомила регистратора об изменении административной структуры с задержкой в 39 месяцев.
Более того, человек, который, судя по всему, был частью административной структуры, официально заявил греческому сайту журналистских расследований Inside Story, что ему ничего не известно о его включении в руководство Santinomo.
Еще одно человека внесли в административную структуру одной из зарегистрированных на Кипре компаний всего на несколько часов.
Все эти действия вызвали вопросы относительно законности упомянутых действий: журналисты обратились с официальным запросом в Отдел по борьбе с отмыванием денег и Ассоциацию адвокатов Кипра.
В Греции эта ситуация также получила огласку.
The post Американские санкции спровоцировали расследование касательно фиктивных транзакций first appeared on Записки об офшорах.