В Воронежем мужчина и женщина через свои фирмы «отмыли» 606 млн рублей
В Воронеже прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу 41-летнего горожанина и его 31-летней подельницы. Их обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности с получением дохода в крупном размере.
По версии следствия, мужчина с женщина действовали по предварительному сговору с марта 2016-го по апрель 2019 года. Суть их работы состояла в том, что клиенты — ИП и компании — переводили деньги на расчетные счета компаний, который находились под контролем злоумышленников.
«Общая сумма средств, переведенных им под видом оплаты товаров и услуг, составила 606 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.
За свою «работу» воронежцы получали не мене 0,5% от суммы. Таким образом, горожане извлекли дохода в более чем 3 млн рублей.
Уголовное дело будет рассматривать Центральный райсуд. Ближайшие четыре года мужчина и женщина могут провести в тюрьме.