Три миллиона рублей перевела в Китай по подложным документам компания из Читы
По контракту фирма должна была приобрести в КНР цветы и семена растений. Однако товар не был ввезен в Россию. #infopro54 #novosibirsk #news #новосибирск #инфопро54 #новостиновосибирска #подложныедокументы #правопорядок #расследование #уголовноедело #Читинскаятаможня
Сотрудники Читинской таможни установили, что в 2019 году представитель компании в Забайкальском крае незаконно получил электронный ключ доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, изготовил подложные документы и заключил с китайской фирмой внешнеэкономический контракт на закупку товаров. Впоследствии он перевел в КНР три миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
— Товар (цветы и семена) в указанный в контракте срок в Россию не поступил. Денежные средства, переведенные китайской компании, на счета российской фирмы в уполномоченный банк возвращены не были. Это является нарушением требований валютного законодательства, — уточнили в пресс-службе.
В отношении представителя фирмы – гражданина России Читинская таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Проводится расследование.
— Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3-х лет, либо принудительные работы на срок до 3-х лет, либо лишение свободы на срок до 3-х лет, — подчеркнули в пресс-службе.
Фото: pixabay.com, автор- velikorodov94
Еще на эту тему:
Задержан бывший прокурор Новосибирска Денис ФеренецНовосибирскую организацию и ее руководителя оштрафовали за коррупционное правонарушение
В Новосибирске перед судом предстанет директор фирмы за взятку судебному приставу
Читинские таможенники предотвратили контрабанду золота на 11 млн рублей
Экс-губернатор десятикратно преувеличил размер ущерба от Минфина РФ