Банки в России усилили контроль за переводами клиентов
Сейчас внимание банков обращено на регулярные переводы между физическими лицами, особенно если это схожие суммы от разных отправителей и попытки дробить какие-либо платежи.
Отдельным триггером для мониторинга является указание формулировок с коммерческим оттенком при выполнении банковских операций между частными лицами. Такое расценивается как сигнал о том, что человек использует личную карту в качестве расчетного счета.
Ранее мы сообщали, что онлайн-сервисам запретят навязывать россиянам подписки без согласия.