ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва»
Банк России принял решение отозвать с 16 апреля лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации банк «Нейва», говорится в сообщении регулятора. «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 16 апреля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации банк «Нейва», – говорится в сообщении на сайте регулятора.
ЦБ принял такое решение, руководствуясь тем, что Банк «Нейва»: нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций.
Кроме того, по данным регулятора, банк «Нейва» допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также банком «НЕЙВА» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам. По величине активов кредитная организация занимала 188 место в банковской системе России.
Напомним, с 9 апреля ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка. Кроме того, со 2 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Геобанк» (Москва) и Майкопбанка (Майкоп). Помимо этого, с 26 марта ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис».