Мошенники "отмыли" 300 миллионов на фиктивных поставках сырья

Куйбышевский районный суд вынес приговор ОПГ, отмывшей около 300 миллионов рублей на фиктивных поставках сырья. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. 

Как установило следствие, с 2013 года организованная преступная группа, созданная петербуржцем Алексеем Анохиным, многократно проводила фиктивные сделки по поставкам сырья. От деятельности ОПГ пострадали 30 компаний. Общая сумма ущерба, нанесенная мошенниками, составила 294 326 412 рублей.

"ОПГ систематически создавала незаконные схемы фиктивной поставки сырья, для чего привлекли более 70 подконтрольных организаций, оформленных на номинальных генеральных директоров, в результате чего умышленно, с целью хищения, необоснованно увеличили размер уплаченного при закупке продукции НДС, что повлекло необоснованное завышение налога, подлежащего возмещению из бюджета Российской Федерации, заявленного в поданных в указанный период времени декларациях по НДС на общую сумму 294 326 412 рублей, что является особо крупным размером", – говорится в сообщении.

Суд вынес приговор Анохину в виде лишения свободы сроком на 4.5 года условно с испытательным сроком 2 года. Другие фигуранты дела получили сроки от 3-х лет заключения, до условных сроков в два года.